证券代码：601218          证券简称：吉鑫科技            公告编号：2017-033


                江苏吉鑫风能科技股份有限公司
         关于第四届董事会第一次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第四届董事会第一
次会议于 2017 年 11 月 14 日在江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店以现场方式召
开。本次会议由公司全体董事推举的董事包士金先生召集并主持。本次会议应到
董事 7 名，7 名董事亲自出席了会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决
议：
一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
       司关于选举第四届董事会董事长的议案》。
       议案主要内容：选举包士金先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四
届董事会任期一致。


二、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
       司关于选举第四届董事会副董事长的议案》。
       议案主要内容：选举包振华先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第
四届董事会任期一致。


三、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
       司关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。
       议案主要内容：选举下列董事为第四届董事会专门委员会成员，任期与第
四届董事会任期一致。具体如下：
    1．战略委员会：主任委员：包士金；委员：李东、包振华；
    2．审计委员会：主任委员：戚啸艳；委员：魏思奇、席庆彬；
    3．薪酬与考核委员会：主任委员：李东；委员：席庆彬、魏思奇；
    4．提名委员会：主任委员：魏思奇；委员：包振华、戚啸艳。


四、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
       司关于聘请经理的议案》。
       议案主要内容：续聘包振华先生为公司经理，任期与第四届董事会任期一
致。


五、 经逐项表决，审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请副经理
       的议案》。
       议案主要内容：
       1、 续聘席庆彬先生为公司副经理；
            表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
       2、 聘请蒋如先生为公司副经理。
            表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
       副经理任期与第四届董事会任期一致。


六、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
       司关于聘请财务总监的议案》。
       议案主要内容：续聘蒋加平先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任
期一致。


七、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
       司关于聘请董事会秘书的议案》。
       议案主要内容：续聘朱陶芸女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会
任期一致。


八、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
 司关于高级管理人员薪酬的议案》。
 议案主要内容：公司第四届董事会聘任的高级管理人员薪酬，具体如下：
序号     姓名                 年薪（税前，万元）
  1    包振华                         42
  2    席庆彬                         38
  3      蒋如                         38
  4    蒋加平                         38
  5    朱陶芸                         30


 特此公告。


 附件：《公司高级管理人员的简历》


                                      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二〇一七年十一月十五日
附件：

                   江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                          高级管理人员简历


    包振华先生：中国国籍，1985年9月出生，本科学历。包振华先生曾任招商
银行江阴支行客户经理，于2011年10月起开始在公司工作，历任投融资部部长、
公司副总经理。2012年3月至今，担任公司总经理。2012年11月至今，担任公司
董事。2013年10月至今，担任公司副董事长。
    包振华先生，曾担任江阴市第十六届人大代表，2014年4月被江苏省铸造协
会评选为“江苏省铸造行业未来之星”，5月被中国铸造协会评为“第六届全国
铸造行业优秀青年企业家” ；2016年2月被中共武进国家高新科技产业开发区工
作委员会评为2015年度“优秀企业家”。
    席庆彬先生：曾任一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂工艺员、主任；2006
年加入吉鑫机械，先后担任加工厂厂长、营销部部长、总经理助理；2008年6月
至2008年9月任公司营销部部长兼总经理助理；2008年9月至2011年7月，任公司
董事会秘书；2008年11月至今，任公司副总经理；2017年2月起担任公司董事。
    蒋如先生：中国国籍，1977年1月出生，大学本科学历。1994年至1998年就
读于上海交通大学；1998年7月起，曾在安特（苏州）精密机械公司任职设计工
程师、美国敏源国际有限公司任职项目采购经理、麦格纳汽车有限公司任职高级
采购工程师、洛德公司任职中国区采购经理、茂飞商贸有限公司任职运营经理、
颇尔过滤器公司任职中国区采购经理，2016年12月起就职于本公司，任职供应链
中心总监。
    蒋加平先生：中国国籍，1978 年 11 月生，工商管理硕士毕业，注册会计师、
注册税务师、律师。2001 年 2 月至 2011 年 9 月，历任江苏天华大彭会计师事务
所有限公司项目经理、高级经理、部门副主任、部门主任；2011 年 10 月至 2013
年 8 月任江苏诺明高温材料股份有限公司财务总监；2013 年 9 月至 2014 年 7 月
任江苏卓易信息科技股份有限公司财务总监；2014 年 8 月加入本公司，从事风
电场项目筹备工作；2015 年 7 月至今，担任公司财务总监。
    朱陶芸女士：中国国籍，1985年11月出生，大学本科学历。2004年至2008
年就读于中央财经大学；2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市
工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公
室；2012年10月至今，担任公司董事会秘书。
    以上高级管理人员中，包振华先生与公司控股股东、实际控制人包士金先生
系父子关系，与董事会秘书朱陶芸女士系夫妻关系。除以上情况，包振华先生、
朱陶芸女士与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其他高级管
理人员与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
    目前，包振华先生持有公司股份1,100,000股，席庆彬先生持有公司股份
875,000股，其他高级管理人员未持有公司股份。上述高级管理人员均不存在《公
司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。