证券代码：601218           证券简称：吉鑫科技          公告编号：2018-019




              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
       关于第四届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实参加会议
监事 3 人。会议由监事会主席李小青先生召集和主持。本次会议的召集和召开程
序符合法律法规及《公司章程》的规定。
    经与会监事审议表决，达成如下决议：
    1、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
    经认真审核，监事会认为：鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交
易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具，有利于
降低经营风险。公司及控股子公司开展的保值型衍生品交易与日常经营需求紧密
相关，并且公司内部建立了相应的管理制度，符合有关法律、法规的规定。经综
合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的实际情况，同
意公司在批准额度范围内开展保值型衍生品投资业务。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于审议并披露 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经过认真审核，监事会认为：2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程
序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况
和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    据此，公司监事会同意对外披露 2018 年半年度报告及其摘要。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     3、审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                              二〇一八年八月二十八日




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