证券代码：601218           证券简称：吉鑫科技       公告编号：2018-018


               江苏吉鑫风能科技股份有限公司
        关于第四届董事会第四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第四届董事会第四次
会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召
集，会议通知于 2018 年 8 月 23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关
文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：


一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
    根据公司总经理的提名并经提名委员会审查，公司董事会同意聘任顾小平先
生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。


二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<江苏吉鑫风能科技
股份有限公司衍生品投资管理制度>的议案》。


三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展保值型衍生品投资业
务的议案》。


四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2018 年半年
度报告及其摘要的议案》。
    根据2018年上半年经营情况及财务报告，公司编制了《2018年半年度报告》
及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意
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对外披露2018年半年度报告及其摘要。


五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。


    特此公告。


                                          江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一八年八月二十八




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