证券代码：601218         证券简称：吉鑫科技         公告编号：2019-050


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
      关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事
长包士金先生召集和主持，会议通知于 2019 年 9 月 4 日以专人递送、传真、电
子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事 7 名，实到会董事 7 名。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》。
    其中关联董事包振华先生、朱陶芸女士、陈玉芳女士回避表决。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二〇一九年九月十日




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