证券代码：601222          证券简称：林洋能源        公告编号：临 2019-23



                   江苏林洋能源股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏林洋能源股份有限公司于 2019 年 3 月 12 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。本次会
议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7 人，实际
参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召
集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议并表决，通过了以下决议：


    一、审议并通过了《关于选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长的议案》
    选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于选举沈凯平先生为公司第四届董事会副董事长的议
案》
    选举沈凯平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》
    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际

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情况，第四届董事会各专业委员会成员如下：
   1、董事会战略委员会
   选举陆永华、沈凯平、蔡克亮为董事会战略委员会委员，其中陆永华为主任
委员。
   2、董事会审计委员会
   选举贾丽娜、虞海娟、蔡克亮为董事会审计委员会委员，其中贾丽娜为主任
委员。
   3、董事会提名委员会
   选举苏凯、陆永新、贾丽娜为董事会提名委员会委员，其中苏凯为主任委员。
   4、董事会薪酬与考核委员会
   选举蔡克亮、陆永新、苏凯为董事会薪酬与考核委员会委员，其中蔡克亮为
主任委员。
   以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   根据董事会提名委员会提名，同意聘任陆永华先生为公司总经理，任期三年，
自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
   经总经理提名，同意聘任虞海娟女士、方壮志先生、裴骏先生、朱德省先生、
陆寒熹先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   六、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
   经总经理提名，同意聘任虞海娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次


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会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经董事长提名，同意聘任崔东旭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次
会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                                                 江苏林洋能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 3 月 13 日




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                         高级管理人员简历

陆永华：男，1963 年 7 月出生，高级经济师。1981 年—1986 年就职于启东市北
新供销社，历任会计、供销员；1986 年—1987 年就职于启东市农业良种场衬布
厂，任副厂长，1987 年—1989 年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989
年—1995 年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995 年—1997 年就职于
启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997 年起就职于林洋
能源。现任公司董事长、总经理。


虞海娟：女，1972 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师。1991 年—1997 年就
职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997 年
起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、
财务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。


方壮志：男，1975 年 10 月出生，本科学历。1996 年至 2010 年历任无锡市电子
计算机厂工程师，明基电通信息技术有限公司经理，天弘科技苏州有限公司事业
部经理，伟创力（上海）科技有限公司事业部经理。2010 年 12 月起就职于江苏
林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。


裴骏：男，1983 年 7 月出生，本科学历。2005 年 6 月至 2008 年 3 月就职于上海
太阳能科技有限公司，任部门经理；2008 年 4 月至 2014 年 1 月就职于上海神州
新能源发展有限公司，任副总经理；2014 年 2 月至今就职于江苏林洋能源股份
有限公司，现任公司副总经理。


朱德省：男，1963 年 9 月出生，博士研究生学历。1993 年至 1996 年就职于新加
坡标准及工业技术研究所，历任高级工程师。1996 年至 2008 年就职于惠普集团
新加坡分公司，历任主任研发工程师、高级研发工程师、高级研发经理等职。2008
年至 2010 年就职于兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司，历任副总裁。2010 年 6
月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。


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陆寒熹：男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师。1991 年至 1996 年就职于
启东计算机厂，历任副科长、技术主管、工程师。1996 年起就职于江苏林洋能
源股份有限公司，历任技术部部长、总工程师、副总经理，现任公司副总经理、
南京林洋电力科技有限公司总经理。


崔东旭：男，1987 年 11 月出生，研究生学历。2012 年 10 月至 2014 年 4 月就职
于北京大成（上海）律师事务所，任律师；2014 年 5 月起就职于江苏林洋能源
股份有限公司，曾任总裁助理、法务部长，现任公司董事会秘书。


董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市经济开发区林洋路 666 号




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