证券代码：601222          证券简称：林洋能源          公告编号：临 2019-51




                   江苏林洋能源股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2019 年 5 月 21 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于
2019 年 5 月 16 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与
会监事认真审议，通过了以下决议：


    一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利
能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，
结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用二期非公开闲置募集资金不超过
人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三次会
议审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要
求提前归还募集资金。
    监事会经审议后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》以及《公司募集资金使用及管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                            江苏林洋能源股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2019 年 5 月 22 日