证券代码：601222         证券简称：林洋能源          公告编号：临 2019-69
债券代码：113014         债券简称：林洋转债
转股代码：191014         转股简称：林洋转股




                   江苏林洋能源股份有限公司
    关于“林洋转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 调整前转股价格：8.76 元/股
    ● 调整后转股价格：8.59 元/股
    ● 林洋转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 7 月 19 日


    一、转股价格调整依据
    江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配方案已
经 2019 年 5 月 28 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过，股东大会决议
公告已于 2019 年 5 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。公司 2018 年度利润分配将以实施权益分派的股权登
记日总股本扣除不参与利润分配的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.75 元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金
转增股本。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《2018 年年度权益分派
实施公告》。
    根据《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款的规定，在“林洋转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

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    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    因此，“林洋转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《江苏林洋能源股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。


       二、转股价格调整公式
    1、本次调整前的转股价格：8.76 元/股
    2、本次调整后的转股价格：8.59 元/股
    根据上述转股价格调整公式：
    派送现金股利：P1=P0-D；
    其中：P0 为调整前转股价 8.76 元/股，D 为每股派送现金股利 0.173 元/股
（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金股利计算请详见公司同日披露的
《 2018 年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 》）， 本 次 调 整 后 的 转 股 价 格
P1=P0-D=8.76-0.173≈8.59 元/股。
    3、本次转股价格调整实施日期：2019 年 7 月 19 日。
    4、“林洋转债”停止转股时间：2019 年 7 月 11 日
    5、“林洋转债”恢复转股时间：2019 年 7 月 19 日


    特此公告。


                                                  江苏林洋能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 7 月 12 日




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