证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2019-035



                      华电重工股份有限公司
            第三届董事会第十五次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十五

次临时会议通知于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2019

年 6 月 19 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座

1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加

表决的董事 9 名，其中董事田立先生因工作原因不能出席会议，授权委

托副董事长赵胜国先生出席会议并表决，独立董事陈磊先生、陆大明先

生、郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场

表决。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由

公司董事长文端超先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》

与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票

表决，审议通过以下议案：

    一、关于聘任刘涛先生为公司总经理的议案

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

    因工作需要，赵胜国先生不再担任公司总经理。同意聘任刘涛先生

为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届

满为止。赵胜国先生仍担任公司副董事长、党委书记。
                                  - 1 -
    独立董事意见：“刘涛先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定

的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。

根据刘涛先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条

规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，本次聘

任刘涛先生为公司总经理的程序合法、有效，我们同意聘任刘涛先生为

公司总经理。”



     上网公告附件

    （一）公司独立董事对第三届董事会第十五次临时会议所审议事项

的独立意见



    特此公告。



                                      华电重工股份有限公司董事会

                                           二〇一九年六月十九日



    报备文件

    （一） 公司第三届董事会第十五次临时会议决议。




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附件：

                         刘涛先生简历

   刘涛先生，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年出生，工学博士，

毕业于清华大学土木工程专业，高级工程师。现任华电重工股份有限公

司总经理、党委副书记、钢结构工程事业部总经理。历任江苏沪宁股份

有限公司副总工程师兼北京设计所所长、北京分公司总经理，北京多维

联合集团空间结构公司总经理，华电重工机械有限公司总经理助理，华

电重工股份有限公司钢结构工程事业部副总经理等职务。




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