证券代码：601226      证券简称：华电重工       公告编号：临2019-044


                     华电重工股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七

次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019

年 8 月 27 日下午 3 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B

座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实

到监事 5 名。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由

公司监事会主席徐磊先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司

法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方

式投票表决，审议通过以下议案：

    一、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

    监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式

（2017 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好

上市公司 2019 年半年度报告工作的通知》等有关规定的要求，在全

面了解和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要后，认为：


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   1、公司 2019 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法

律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；

   2、公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映

了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果；

   3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

       二、《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》

   表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

   监事会意见：公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不

存在违规使用募集资金的情形。



   特此公告。




                                     华电重工股份有限公司监事会
                                        二〇一九年八月二十七日




    报备文件

    （一）公司第三届监事会第七次会议决议



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