意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华电重工:第三届董事会第七次会议决议公告2019-08-28  

						证券代码:601226       证券简称:华电重工        公告编号:临2019-043


                       华电重工股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会

议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 8 月

27 日下午 1 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110

会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的

董事 9 名(公司董事彭刚平先生、田立先生、独立董事陈磊先生、陆大

明先生因工作原因以通讯方式进行表决,其余 5 名董事为现场表决),公

司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事

长文端超先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章

程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议

通过以下议案:

    一、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度报告》全文和摘要,《公

司 2019 年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

                                  - 1 -
    二、《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》。



    特此公告。



                                            华电重工股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年八月二十七日



     报备文件

    (一)公司第三届董事会第七次会议决议




                                    - 2 -