证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2019-043


                       华电重工股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会

议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月

27 日下午 1 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110

会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的

董事 9 名（公司董事彭刚平先生、田立先生、独立董事陈磊先生、陆大

明先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场表决），公

司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事

长文端超先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章

程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议

通过以下议案：

    一、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度报告》全文和摘要，《公

司 2019 年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

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    二、《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》。



    特此公告。



                                            华电重工股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年八月二十七日



     报备文件

    （一）公司第三届董事会第七次会议决议




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