证券代码：601226      证券简称：华电重工      公告编号：临2019-048


                     华电重工股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八

次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2019

年 10 月 29 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园

B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，

实到监事 5 名。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议

由公司监事会主席徐磊先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公

司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名

方式投票表决，审议通过以下议案：

    一、《关于公司 2019 年第三季度报告及正文的议案》

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

    监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公

司信息披露编报规则第 13 号--季度报告内容与格式特别规定》（2016

年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019

年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，在全面了解和

审核公司 2019 年第三季度报告及其正文后，认为：


                                 -1-
   1、公司 2019 年第三季度报告及其正文编制和审议程序符合法

律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；

   2、公司 2019 年第三季度报告及其正文的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了

公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果；

   3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。



   特此公告。




                                   华电重工股份有限公司监事会
                                      二〇一九年十月二十九日




    报备文件

    （一）公司第三届监事会第八次会议决议




                             -2-