证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2019-067


                      华电重工股份有限公司
            第三届董事会第十八次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
临时会议通知于 2019 年 12 月 26 日发出，会议于 2019 年 12 月 31 日以
通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。本次会议
的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，
决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电重工股份有限公司总经理工作细则》。
    二、《关于公司<工资总额管理办法>的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电重工股份有限公司工资总额管理办法》。
    三、《关于公司 6,184,048.60 元债权转信托受益权的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司将对天津冶金集团轧三钢铁有限公司的 6,184,048.60 元
债权转为持有建信信托-彩蝶 1 号财产权信托计划 6,184,048.60 份（以
协议最终明确份额为准）信托受益权。授权公司经理层就本次债权转信
托受益权的实施所涉及的相关事项进行具体决策、签署相关文件、提供
有关材料等。
    独立董事意见：“公司已通过协商、起诉、申请强制执行等方式催要
天津冶金集团轧三钢铁有限公司（以下简称“天津轧三”）拖欠公司的合
同款，因其无财产可供执行，被法院裁定中止执行。本次将所持有的对
天津轧三的部分债权转为建信信托-彩蝶 1 号财产权信托计划信托受益
权，保留了收回该部分债权的可能性。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已
对天津轧三应收款项 100%计提减值准备，本次债权转信托受益权不会对
公司当期及未来财务状况和经营成果构成重大不利影响。本次债权转信
托受益权有利于维护公司权益，减少公司损失，不存在损害公司和股东
利益的行为，审议和表决程序符合法律、法规及本公司《章程》等有关
规定，我们同意公司本次债权转信托受益权事项。”


     上网公告附件
 （一） 独立董事对第三届董事会第十八次临时会议所审议事项的独
立意见


    特此公告。


                                      华电重工股份有限公司董事会
                                        二〇一九年十二月三十一日


         报备文件
 （一） 公司第三届董事会第十八次临时会议决议