证券代码：601226      证券简称：华电重工      公告编号：临 2020-002

                   华电重工股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 21 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电

   发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         757,723,565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           65.6037
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


      本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网

络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事陆大明先生、郑新业

  先生因工作原因未能出席会议；

2、     公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨和俊先生、闫平先生因

  工作原因未能出席会议；

3、     公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其

  他 2 名高级管理人员列席会议。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、议案名称：关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案


   审议结果：通过

   表决情况：
                        同意                       反对               弃权
  股东类型                                             比例                比例
                 票数          比例（%）    票数               票数
                                                      （%）               （%）
      A股     757,176,365 99.9277          547,200    0.0723          0   0.0000
(二) 累积投票议案表决情况


2、关于补选公司独立董事的议案

                                                     得票数占出席
 议案序号              议案名称            得票数    会议有效表决                  是否当选
                                                     权的比例（%）
     2.01                王琨            757,181,465       99.9284                           是


(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                       反对                   弃权
议案
            议案名称                                                                              比例
序号                            票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数
                                                                                                  （%）
         关于修改公司
         章程并办理相
 1                         28,056,009         98.0869     547,200        1.9131          0    0.0000
         应工商变更登
         记的议案
         关于补选公司
         独立董事的议
2.01                       28,061,109         98.1047
         案
         候选人：王琨


(四) 关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会所审议的议案 1《关于修改公司章程并办理相应工

商变更登记的议案》为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所


律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：


    “公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大

会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过

的决议合法有效。”


四、 备查文件目录


1、华电重工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；


2、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2019 年

   第二次临时股东大会的法律意见书。




                                       华电重工股份有限公司

                                            2020 年 1 月 21 日