证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2017-023



         广州港股份有限公司关于第二届董事会
                   第九次会议决议的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会召开情况
   （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
   （二）会议通知已于 2017 年 5 月 11 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。
   （三）会议时间：2017 年 5 月 17 日 8：30
         会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
         会议召开方式：现场表决
   （四）本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
   （五）会议由公司董事长陈洪先先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
   二、董事会会议审议情况
   经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
   （一）审议通过《关于聘任邓国生先生为广州港股份有限公司副总经理的议
案》
   董事会同意聘任邓国生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满止。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于聘任陈宏伟先生为广州港股份有限公司总工程师的议
案》

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   董事会同意聘任陈宏伟先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满止。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于聘任魏彤军女士为广州港股份有限公司总经济师的议
案》
   董事会同意聘任魏彤军女士为公司总经济师，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满止。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




   附件：1.邓国生先生简历
         2.陈宏伟先生简历
         3.魏彤军女士简历




                                              广州港股份有限公司董事会
                                                      2017 年 5 月 19 日




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附件 1


                       邓国生先生简历


     邓国生先生，1962 年 5 月出生， 1989 年 6 月加入中国共产党，
广东省委党校在职研究生学历、高级管理人员工商管理硕士学位，经
济师、政工师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司
总经理助理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记。邓先生
1978 年 10 月参加工作，曾任广州港务局黄埔集装箱公司人教科干事、
作业队副队长兼党支部书记、经理办公室副主任、经理助理、副经理、
广州港集装箱综合发展有限公司党支部书记、副总经理、外派集装箱
码头有限公司任常务副总经理（按正处级管理）、外派广州港南沙港
务有限公司任总经理、广州港股份有限公司拖轮分公司总经理、2012
年 3 月至今任广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，2015 年 4
月至今任广州港股份有限公司总经理助理，广州港新沙港务有限公司
总经理、党委书记。




                               3
附件 2



                       陈宏伟先生简历


     陈宏伟先生，1966 年 10 月出生，1989 年 2 月加入中国共产党，
大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港
股份有限公司总经理助理。陈先生 1989 年 7 月参加工作，曾任广州
市黄埔建港指挥部计划科副科长、科长、指挥助理兼办公室主任，广
州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书
记，外派南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党
委书记（按正处级管理），2015 年 4 月至今任广州港股份有限公司
总经理助理。




                               4
附件 3

                       魏彤军女士简历


     魏彤军女士，1970 年 4 月出生，1992 年 11 月加入中国共产党，

大学本科学历，工程硕士学位，经济师，现任广州港股份有限公司总

经理助理，广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司

总经理。魏女士 1994 年 7 月参加工作，曾任广州港务局计划处规划

科副科长、科长、广州港集团有限公司投资发展部副部长、广州港股

份有限公司投资管理部部长、广州港集装箱综合发展有限公司总经

理，2012 年 5 月至今任广州港能源发展有限公司总经理，2013 年 10

月至今任广东港航投资有限公司总经理，2015 年 4 月至今任广州港

股份有限公司总经理助理。




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