证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-026 广州港股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 5 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2 楼 202 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,428,394,245 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例(%) 87.6511 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长陈洪先先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,公司董事张华先生、独立董事陈舒 女士因工作原因未能出席会议; 2、 公司在任监事 4 人,出席 3 人,公司监事会副主席王超先生因工作 原因未能出席会议; 3、 公司董事会秘书马楚江先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 2、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 3、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 4、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 5、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 6、议案名称:关于广州港股份有限公司申请 2017 年度债务融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 7、议案名称:关于广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 248,103,403 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000 8、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份 有限公司 2017 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 9、议案名称:关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买 理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 10、议案名称:关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请 4.8 亿元 委托贷款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000 11、议案名称:关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子 公司共同出资设立财务公司的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 738,790,831 99.9994 4,300 0.0006 0 0.0000 12、议案名称:关于修订《广州港股份有限公司章程(草案)》及其附件《股 东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 13、议案名称:关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,428,390,545 99.9999 3,700 0.0001 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 持股 5%以 上 普 通 股 4,689,599,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持 股 1%-5%普通 738,780,631 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%以 10,800 74.4827 3,700 25.5173 0 0.0000 下普通股 股东 其中:市值 50 万以下 10,800 74.4827 3,700 25.5173 0 0.0000 普通股股 东 市值 50 万 以上普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) 5 广州港股份有限公 司 2016 年度利润 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000 分配预案 6 关于广州港股份有 限公司申请 2017 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000 年度债务融资额度 的议案 7 关于广州港股份有 限公司 2017 年度 248,103,403 50.4056 3,700 0.0007 0 0.0000 日常关联交易预计 的议案 8 关于续聘立信会计 师事务所(特殊普 通合伙)担任广州 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000 港股份有限公司 2017 年度审计机构 的议案 9 关于广州港股份有 限公司及控股子公 司利用闲置自有资 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000 金购买理财产品的 议案 10 关于广州港股份有 限公司向广州港集 团有限公司申请 738,791,431 99.9994 3,700 0.0006 0 0.0000 4.8 亿元委托贷款 的议案 11 关于广州港股份有 738,790,831 99.9994 4,300 0.0006 0 0.0000 限公司与广州港集 团有限公司及其全 资子公司共同出资 设立财务公司的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的 13 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代 表所持表决权过半数同意,其中第 12 项议案为特别决议,已获得出席会议的有 表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意;议案 5、6、7、8、9、 10、11 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票;对于议 案 7,广州港集团有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、上海中海码头发展 有限公司作为关联股东,其合计持有的 5,180,287,142 股表决权回避了对该议案 的表决;对于议案 10、11,广州港集团有限公司作为关联股东,其持有的 4,689,599,114 股表决权回避了对该议案的表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:胡光建、王立峰 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人 员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 广州港股份有限公司 2016 年年度股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 广州港股份有限公司 2017 年 5 月 25 日