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公司公告

广州港:2016年年度股东大会决议公告2017-05-27  

						证券代码:601228           证券简称:广州港            公告编号:2017-026


                         广州港股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2017 年 5 月 25 日
    (二)      股东大会召开的地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2 楼
202 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
    1、出席会议的股东和代理人人数                                           9
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              5,428,394,245
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例(%)                                               87.6511


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长陈洪先先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 8 人,出席 6 人,公司董事张华先生、独立董事陈舒
女士因工作原因未能出席会议;
   2、     公司在任监事 4 人,出席 3 人,公司监事会副主席王超先生因工作
原因未能出席会议;
   3、     公司董事会秘书马楚江先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。


    二、   议案审议情况
   (一)    非累积投票议案
   1、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                同意                      反对           弃权
                 票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                 (%)             (%)
  A股        5,428,390,545 99.9999         3,700 0.0001          0 0.0000



  2、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                同意                      反对           弃权
                 票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                 (%)             (%)
  A股        5,428,390,545 99.9999         3,700 0.0001          0 0.0000



  3、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                同意                      反对           弃权
                 票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                 (%)             (%)
  A股        5,428,390,545 99.9999         3,700 0.0001          0 0.0000
 4、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度财务决算报告
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                同意                      反对           弃权
                 票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                 (%)             (%)
  A股      5,428,390,545 99.9999           3,700 0.0001          0 0.0000



 5、议案名称:广州港股份有限公司 2016 年度利润分配预案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                同意                      反对           弃权
                 票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                 (%)             (%)
  A股      5,428,390,545 99.9999           3,700 0.0001          0 0.0000



 6、议案名称:关于广州港股份有限公司申请 2017 年度债务融资额度的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                同意                      反对           弃权
                 票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                 (%)             (%)
  A股      5,428,390,545 99.9999           3,700 0.0001          0 0.0000



 7、议案名称:关于广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                同意                      反对           弃权
                 票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                 (%)             (%)
  A股           248,103,403 99.9985        3,700 0.0015          0 0.0000
  8、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份
有限公司 2017 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                 同意                      反对           弃权
                  票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                  (%)             (%)
   A股       5,428,390,545 99.9999          3,700 0.0001          0 0.0000



  9、议案名称:关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买
理财产品的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                 同意                      反对           弃权
                  票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                  (%)             (%)
   A股       5,428,390,545 99.9999          3,700 0.0001          0 0.0000



  10、议案名称:关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请 4.8 亿元
委托贷款的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                 同意                      反对           弃权
                  票数          比例(%)   票数    比例   票数       比例
                                                  (%)             (%)
   A股           738,791,431 99.9994        3,700 0.0006          0 0.0000



  11、议案名称:关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子
公司共同出资设立财务公司的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                 同意                       反对                   弃权
                  票数           比例(%)   票数     比例          票数       比例
                                                    (%)                    (%)
   A股           738,790,831 99.9994          4,300 0.0006                 0 0.0000



  12、议案名称:关于修订《广州港股份有限公司章程(草案)》及其附件《股
东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                 同意                       反对                   弃权
                  票数           比例(%)   票数     比例          票数       比例
                                                    (%)                    (%)
   A股       5,428,390,545 99.9999            3,700 0.0001                 0 0.0000



    13、议案名称:关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                 同意                       反对                   弃权
                  票数           比例(%)   票数     比例          票数       比例
                                                    (%)                    (%)
   A股       5,428,390,545 99.9999            3,700 0.0001                 0 0.0000



    (二)   现金分红分段表决情况
                        同意                      反对                  弃权
                 票数           比例(%)    票数     比例(%)     票数      比例
                                                                            (%)
持股 5%以
上 普 通 股 4,689,599,114 100.0000                  0      0.0000          0 0.0000
股东
持       股
1%-5%普通     738,780,631 100.0000                  0      0.0000          0 0.0000
股股东
持股 1%以          10,800 74.4827             3,700 25.5173                0 0.0000
下普通股
股东
其中:市值
50 万以下
                    10,800    74.4827          3,700 25.5173          0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通                 0    0.0000               0    0.0000        0 0.0000
股股东


    (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                  同意                 反对          弃权
序号                         票数          比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
  5 广州港股份有限公
     司 2016 年度利润    738,791,431 99.9994           3,700 0.0006    0   0.0000
     分配预案
  6 关于广州港股份有
     限公司申请 2017     738,791,431 99.9994           3,700 0.0006    0   0.0000
     年度债务融资额度
     的议案
  7 关于广州港股份有
     限公司 2017 年度    248,103,403 50.4056           3,700 0.0007    0   0.0000
     日常关联交易预计
     的议案
  8 关于续聘立信会计
     师事务所(特殊普
     通合伙)担任广州    738,791,431 99.9994           3,700 0.0006    0   0.0000
     港股份有限公司
     2017 年度审计机构
     的议案
  9 关于广州港股份有
     限公司及控股子公
     司利用闲置自有资    738,791,431 99.9994           3,700 0.0006    0   0.0000
     金购买理财产品的
     议案
  10 关于广州港股份有
     限公司向广州港集
     团有限公司申请      738,791,431 99.9994           3,700 0.0006    0   0.0000
     4.8 亿元委托贷款
     的议案
  11 关于广州港股份有    738,790,831 99.9994           4,300 0.0006    0   0.0000
     限公司与广州港集
     团有限公司及其全
     资子公司共同出资
     设立财务公司的议
     案



    (四)   关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的 13 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权过半数同意,其中第 12 项议案为特别决议,已获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意;议案 5、6、7、8、9、
10、11 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票;对于议
案 7,广州港集团有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、上海中海码头发展
有限公司作为关联股东,其合计持有的 5,180,287,142 股表决权回避了对该议案
的表决;对于议案 10、11,广州港集团有限公司作为关联股东,其持有的
4,689,599,114 股表决权回避了对该议案的表决。


    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
    律师:胡光建、王立峰
    2、    律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人
员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    广州港股份有限公司 2016 年年度股东大会决议;
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                      广州港股份有限公司
                                                         2017 年 5 月 25 日