证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2017-031


         广州港股份有限公司关于第二届董事会
                  第十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会召开情况
   （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
   （二）会议通知已于 2017 年 6 月 2 0 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。
    （三）会议时间：2017 年 6 月 2 7 日 14：30
    会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
    会议召开方式：现场结合通讯方式
    （四）本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，其中独立董
事陈锦棋先生因出差以通讯方式参加会议。
   （五）会议由公司董事长陈洪先先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
   （一）审议通过《关于广州港能源发展有限公司向潮州市亚太港口有限公司
增资的议案》
   董事会同意公司全资子公司广州港 能源发展有限公司按照其持股比例
44.669%以货币资金向其参股公司潮州市亚太港口有限公司（以下简称“亚太港口
公司”）增资 2367.456 万元。亚太港口公司其他股东均按其持股比例以货币资金
进行增资。增资后，亚太港口公司注册资本增至 40000 万元。
    公司独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，提交了事前认
可函，并发表了同意的独立意见。
    公司副董事长蔡锦龙先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有
效表决权的票数为 7 票。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目的议案》
    董事会同意公司投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目，项目总投资
规模 103289.19 万元。董事会同意授权公司董事长负责项目的组织实施。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公
司关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目的公告》。


    特此公告。




                                               广州港股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 2 9 日