证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2017-039



         广州港股份有限公司关于第二届监事会
                    第五次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。
    （三）会议时间：2017 年 8 月 23 日 16：00
          会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
          会议召开方式：现场表决
    （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
    （五）会议由公司监事会主席杨秀微女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《广州港股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式特别规定（2016 年修订）》
等有关规定，对公司 2017 年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
     1.公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
     2.公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2017 年上半年
的经营成果和财务状况等事项。

                                    1
    3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    4.公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《广州港股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》
    公司监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规以及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于广州港股份有限公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：公司根据财政部《关于印发修订<会计准则第 16 号——政
府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的要求，进行本次会计政策变更，使公司
的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，客观、公允
反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               广州港股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 25 日




                                   2