证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2017-046



         广州港股份有限公司关于第二届监事会
                    第六次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2017 年 9 月 19 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。
    （三）会议时间：2017 年 9 月 25 日 16：00
          会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
          会议召开方式：现场表决
    （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
    （五）会议由公司监事会主席杨秀微女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于广州港股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用
自有资金的议案》
    监事会认为，公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的决策程序符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金 914.33 万元。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请委托
贷款暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司向控股股东广州港集团有限公司申请 3 亿元的委托贷款暨

                                    1
关联交易事项，有利于公司经营发展，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不
存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，
关联董事回避了表决。监事会同意该关联交易事项。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               广州港股份有限公司监事会
                                                       2017 年 9 月 27 日




                                   2