证券代码:601228            证券简称:广州港          公告编号:2017-055


         广州港股份有限公司关于第二届董事会
                   第十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
   （二）会议通知已于 2017 年 1 0 月 2 0 日以专人送达或电子邮件方式送交公
司全体董事。
    （三）会议时间：2017 年 1 0 月 2 6 日 08:30
    （四）会议召开方式：现场结合通讯方式
    （五）本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中董
事张华、独立董事陈锦棋以通讯方式参加。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
    （一）审议通过《广州港股份有限公司 2017 年第三季度报告》
    董事会审议通过《广州港股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2017 年第三
季度报告》。
    （二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港
股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》
    董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审
计机构，由其承接公司 2017 年度财务审计业务，并提请股东大会同意董事会授
权总经理根据审计业务实际确定公司 2017 年度审计费用。
    公司独立董事就该议案提交了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
    （三）审议通过《关于调整广州港股份有限公司独立董事年度津贴的议案》
    董事会同意将公司独立董事津贴由每人 80,000 元/年（税前）调整为 120,000
元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自 2017 年 10 月 1 日起执行。
    公司独立董事陈锦棋、陈舒、樊霞回避了对该议案的讨论和表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于召开广州港股份有限公司 2017 年第四次临时股东大
会的议案》
    董事会同意公司召开 2017 年第四次临时股东大会，并同意授权公司董事会
秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司 2017 年第四次临时股东大会通知将另
行公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               广州港股份有限公司董事会
                                                   2017 年 1 0 月 3 0 日