证券代码:601228            证券简称:广州港            公告编号:2017-057



 广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 5 月 25 日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年
年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广
州港股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所被财政部
责令自 2017 年 5 月 23 日起暂停承接新的业务，在 2 个月内完成整改并提交整改
报告，经验收合格才可恢复承接证券业务，6 月 28 日，公司发布《广州港股份
有限公司关于 2016 年年度股东大会决议的补充公告》，决定“公司将暂缓与立信
签订《审计业务约定书》，并视情况再聘请立信或改聘会计师事务所。届时，公
司将就聘请 2017 年度审计机构事项另行提交股东大会审议”。
    根据立信整改情况及核查结果，财政部、证监会于 2017 年 8 月印发《关于
立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财
会便[2017]38 号），“同意立信自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券业务”。
公司于 2017 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司 2017 年度
审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性，同时考虑立信往年履行审计职责
的工作质量及服务表现，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2017 年度财务审计机构，并提请股东大会同意董事会授权总经理根据审
计业务实际确定公司 2017 年度审计费用。
    公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
    1.根据财政部、证监会《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作
核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38 号），“同意立信自 2017 年 8 月
10 日起恢复承接新的证券业务”，经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券业务从业资格，执业经验丰富，从事审计工作能够遵循独立、客观、公


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正的执业准则，具备承担公司年度财务审计业务的工作能力。
   2.公司董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
   3.同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构，由其承接公司 2017 年度的财务审计业务，同意将该议案提交公司 2017
年第四次临时股东大会审议。
   特此公告。
                                             广州港股份有限公司董事会
                                                    2017 年 10 月 30 日




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