证券代码:601228             证券简称:广州港        公告编号:2018-011


           广州港股份有限公司关于第二届董事会
                    第二十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会召开情况
   （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
   （二）会议通知已于 2018 年 3 月 9 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全
体董事。
    （三）会议表决截止时间：2017 年 3 月 1 5 日 17:00
            会议召开方式：通讯表决
    （四）本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司向港航投资公司增资 1.05 亿元及港航投资公司
向茂名广港公司注资 1.05 亿元的议案》
    为解决公司控股子公司茂名广港公司建设码头项目资金缺口问题，董事会同
意：
    1.公司向港航投资公司增资 10,500 万元。
    2.港航投资公司分两期向茂名广港公司合计注资 10,500 万元并完善相应流
程。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司为煤炭交易中心提供 1.5 亿元委托贷款的议案》
    董事会同意公司为煤炭交易中心提供 1.5 亿元委托贷款额度，期限不超过一
年，年利率为 3.915%，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》
    董事会审议通过该议案。公司独立董事就该关联交易事项提交了事前认可
函，并发表了同意的独立意见。
    该事项涉及关联交易，关联董事蔡锦龙、李益波、陈万雄、张华回避了表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于控股子公
司接受关联方提供担保的公告》。


    特此公告。




                                               广州港股份有限公司董事会
                                                   2018 年 3 月 1 7 日