证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2018-032
广州港股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数 9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,428,411,745
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
87.6514
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；独立董事陈锦棋先生因工作原因未能出席
会议。
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会副主席王超先生因工作原因未能出
席会议。
3.公司董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：广州港股份有限公司 2017 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.议案名称：广州港股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3.议案名称：广州港股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4.议案名称：广州港股份有限公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5.议案名称：广州港股份有限公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6.议案名称：广州港股份有限公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.议案名称：广州港股份有限公司 2017 年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8.议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份
有限公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9.议案名称：关于确认广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况
及 2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,124,503 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10.议案名称：关于广州港股份有限公司向控股股东广州港集团有限公司及其
控股子公司申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,812,531 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11.议案名称：关于广州港股份有限公司申请 2018 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
12.议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》及其附件《董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13.00.议案名称：关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 苏兴旺先生 5,428,384,845 99.9995 是
13.02 邓国生先生 5,428,411,645 99.9999 是
13.03 宋小明先生 5,428,411,645 99.9999 是
13.04 王纪铭先生 5,428,411,645 99.9999 是
14.00.议案名称：关于选举广州港股份有限公司第二届董事会独立董事的议
案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 廖朝理先生 5,428,411,645 99.9999 是
15.00.议案名称：关于选举广州港股份有限公司第二届监事会监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
号 效表决权的比例（%） 当选
15.01 刘应海先生 5,428,384,845 99.9995 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
4,689,599,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
738,780,631 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
31,900 99.6875 100 0.3125 0 0.0000
普通股股东
其中:市
值 50 万以下 31,900 99.6875 100 0.3125 0 0.0000
普通股股东
市 值 50
万以上普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
广州港股份有限公 738,812,531 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5 司 2017 年度利润分
配预案
关于确认广州港股 248,124,503 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
份有限公司 2017 年
度日常关联交易执
9
行情况及 2018 年度
日常关联交易预计
的议案
关于广州港股份有 738,812,531 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
限公司向控股股东
广州港集团有限公
10
司及其控股子公司
申请委托贷款额度
的议案
11 关于广州港股份有 738,812,531 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
限公司申请 2018 年
度债务融资额度的
议案
关于修订《广州港 738,812,531 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
股份有限公司章
12 程》及其附件《董
事会议事规则》的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 15 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权过半数同意，其中第 12 项议案为特别决议，已获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、9、10、11、
12 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 9，
广州港集团有限公司、中国远洋运输有限公司、上海中海码头发展有限公司作为
关联股东，其合计持有的 5,180,287,142 股表决权回避了对该议案的表决；对于
议案 10，广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 4,689,599,114 股表决
权回避了对该项议案的表决。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司 2017
年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：胡光建、朱巧媚
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1.广州港股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州港股份有限公司
2018 年 5 月 25 日
