证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2018-042



                      广州港股份有限公司
         关于第二届监事会第十次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。
    （三）会议时间：2018 年 8 月 28 日 16：15
    会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
    会议召开方式：现场与通讯表决相结合方式
    （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，其中，刘应
海先生以通讯方式参加。
    （五）会议由公司监事会副主席王超先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《广州港股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》
等有关规定，对公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，一致认为：
     1.公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
     2.公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2018 年上半年的

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经营成果和财务状况等事项。
    3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《广州港股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际
使用情况专项报告》
    公司监事会认为：公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规以及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2018 年上半年
募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》
    公司监事会认为：公司吸收合并全资子公司有利于公司进一步优化管理架
构，降低管理成本，提高运营效率。本次被合并方为公司全资子公司，其财务报
表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影
响，不会损害公司及股东的利益。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               广州港股份有限公司监事会
                                                       2018 年 8 月 30 日




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