广州港:关于第二届监事会第十九次会议决议的公告2019-10-18
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-055
广州港股份有限公司关于第二届监事会
第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
(二)会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体监事。
(三)会议时间:2019 年 10 月 17 日 15:00
会议地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式:现场表决
(四)本次会议应出席会议监事 4 名,实际出席会议监事 4 名。
(五)会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:
(一)审议通过《关于广州港物流有限公司收购广州港红运供应链有限公司
12%股权的议案》
监事会认为:
公司全资子公司广州港物流有限公司(下称“物流公司”)收购关联方广州航
运交易有限公司所持广州港红运供应链有限公司(下称“港红运”)12%股权,有
利于物流公司依托港口,结合供需双方,更好地引货入港;同时有利于物流公司
加快多式联运业务发展,打造现代物流体系。本次交易定价遵循公平、公正、公
允的原则,不存在向关联方输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形,不
会影响公司的独立性。监事会同意该议案。
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表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2019 年 10 月 18 日
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