证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2019-055



           广州港股份有限公司关于第二届监事会
                   第十九次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体监事。
    （三）会议时间：2019 年 10 月 17 日 15:00
           会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
           会议召开方式：现场表决
    （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
    （五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于广州港物流有限公司收购广州港红运供应链有限公司
12%股权的议案》
   监事会认为：
   公司全资子公司广州港物流有限公司（下称“物流公司”）收购关联方广州航
运交易有限公司所持广州港红运供应链有限公司（下称“港红运”）12%股权，有
利于物流公司依托港口，结合供需双方，更好地引货入港；同时有利于物流公司
加快多式联运业务发展，打造现代物流体系。本次交易定价遵循公平、公正、公
允的原则，不存在向关联方输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形，不
会影响公司的独立性。监事会同意该议案。

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表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。


                                           广州港股份有限公司监事会
                                                  2019 年 10 月 18 日




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