证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2019-057



           广州港股份有限公司关于第二届监事会
                   第二十次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2019 年 10 月 23 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体监事。
    （三）会议时间：2019 年 10 月 29 日 11:00
           会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
           会议召开方式：现场表决
    （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
    （五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《广州港股份有限公司 2019 年第三季度报告》
    根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的要求，公司监事
会在认真审议了公司 2019 年第三季度报告后，提出审核意见如下：
    1.公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况。

                                    1
   3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）、审议通过《关于向关联方广州港技工学校转让一台轮胎起重机的议案》
   监事会认为：公司下属新港港务分公司将一台已不适应码头生产作业的轮胎
起重机转让给广州港技工学校作教学使用，有助于加强校企合作，充分发挥老旧
设备再利用价值。本次关联交易定价公允、公正，不存在损害公司及公司其他股
东利益的情形。
   监事会同意本议案。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）、审议通过《关于公司收购广州市穂航实业有限公司所持东江口码头
100%股权的议案》
   监事会认为：公司收购广州市穗航实业有限公司所持东江口码头 100%股权，
可有效解决公司和控股股东之间的同业竞争问题，符合商业惯例，且交易定价遵
循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东权益的行为。
   监事会同意本议案。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）、审议通过《关于广州港股份有限公司组建财务公司出资人调整的议案》
   监事会认为：公司拟参与组建的财务公司调整出资人，乃正常经营所需，且
此次出资人调整不涉及原组建方案的其他内容的实质性变更，不存在损害公司和
公司股东权益的情形。
   监事会同意本议案。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       特此公告。


                                              广州港股份有限公司监事会
                                                      2019 年 10 月 31 日



                                   2