证券代码:601228            证券简称:广州港          公告编号:2019-067



           广州港股份有限公司关于第二届董事会
                  第四十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会召开情况
   （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
   （二）会议通知已于 2019 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全
体董事。
    （三）表决截止时间：2019 年 12 月 11 日 12:00
           会议召开方式：通讯表决
    （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    董事会选举黄波先生任公司第二届董事会副董事长，并任战略委员会委员、
预算委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于
选举新任副董事长的公告》。

    （二）审议通过《关于同意公司副总经理辞职的议案》

    董事会同意宋小明先生辞去公司副总经理职务。宋小明先生不再任公司副总
经理。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （三）审议通过《关于向广州港物流有限公司增资 1.3 亿元的议案》

    董事会同意：

    1.公司向广州港物流有限公司增资 13,000 万元。

    2.广州港物流有限公司加上自有资金 2,000 万元，合计 15,000 万元，用于
向广州南沙国际冷链有限公司增资。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               广州港股份有限公司董事会

                                                    2019 年 12 月 13 日