证券代码:601228          证券简称:广州港          公告编号:2019-069



    广州港股份有限公司关于公司董事会及监事会
                    延期换届的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会将于 2019
年 12 月 19 日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人及监事会监事候选人
的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会
及监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门
委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体人员
及公司高级管理人员的换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章
程》的相关规定履行相应的职责。
    公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露
义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

   特此公告。


                                               广州港股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 13 日