广州港:关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告2020-03-31
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-006
广州港股份有限公司关于
第二届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
(二)会议通知已于 2020 年 3 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。
(三)会议时间:2020 年 3 月 29 日 11:00
会议地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式:现场结合通讯表决
(四)本次会议应出席会议监事 4 名,实际出席会议监事 4 名,其中监事会
副主席王超以通讯方式参加本次会议。
(五)会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:
(一)审议通过《广州港股份有限公司 2019 年年度报告》
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定,监事会对公司 2019
年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:
1.公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的相关规定;
2.公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相
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关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2019 年度的财务状况和经营成
果等;
3.在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《广州港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《广州港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《广州港股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2019 年度实现合并报
表归属于上市公司股东的净利润为 850,224,314.14 元。母公司实现净利润为
654,450,043.12 元,提取 10%的法定盈余公积金后,可供股东分配的利润为
589,005,038.81 元。
监事会认为,公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行现金
分红相应决策程序,能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况,同意
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,每 10 股派发现金
红利 0.42 元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,
公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。截止 2019 年 12 月 31 日,公
司总股本为 6,193,180,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 260,113,560 元(含
税),剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市公
司股东净利润的比例为 30.59%。
同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:公司 2020 年度日常关联交易预计属公司正常经营活动所需,定
价依据充分,遵循了公平、公正、公允的原则,关联交易程序合法合规,不存在
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损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立性。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019
年度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案》
监事会认为:公司 2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之
间发生的关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体
利益。2020 年度拟发生的关联交易预计属公司正常经营活动所需,定价遵循了公
平、公正、公允的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影
响公司的独立性。
同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司
申请委托贷款额度的议案》
监事会同意公司向控股股东及其控股子公司申请人民币 10 亿元委托贷款额
度,利率不高于央行同期限贷款基准利率,以满足公司资金需求,降低融资成本。
该关联交易事项有利于公司经营发展,定价公平合理,遵循了公平、公正、公允
的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会影响公司的独立性。
同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》
监事会认为:公司控股子公司接受公司关联方合诚融资担保公司提供担保,
有利于提升公司资金使用效率,优化控股子公司融资渠道;关联交易定价公平、
公正、公允,符合市场规律,不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同
意本议案。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于公司 2019 年度计提商誉减值准备的议案》
监事会认为:经审核,公司本次计提商誉减值准备是坚持稳健的会计原则,
公允地反映公司的财务状况以及经营成果, 符合相关法律、法规及监管规定要求,
符合公司资产实际情况。本次计提减值准备的决策程序合法有效。监事会同意本
议案。
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表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过《关于公司 2019 年度计提对泉州安通物流有限公司坏账准备
的议案》
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定,
对泉州安通物流有限公司计提应收账款坏账准备,符合公司实际情况。本次计提
坏账准备公允反映公司的资产状况,决策程序合法有效。监事会同意本议案。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过《广州港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司已建立了较完善的内部控制体系并能得到有效运行,公司
经营管理合法合规,财务报告及相关信息真实、完整,风险防控积极有效,经营
效率和效果进一步提高。未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2020 年 3 月 31 日
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