公司简称：广州港 公司代码：601228
广州港股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会须知 ............ - 2 -
广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 ........ - 4 -
议案一：广州港股份有限公司 2019 年年度报告 ............ - 5 -
议案二：广州港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 .... - 6 -
议案三：广州港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 ... - 17 -
议案四：广州港股份有限公司 2019 年度财务决算报告 ..... - 20 -
议案五：广州港股份有限公司 2019 年度利润分配方案 ..... - 24 -
议案六：广州港股份有限公司 2020 年度财务预算报告 ..... - 25 -
议案七：关于公司申请 2020 年度债务融资额度的议案 ..... - 26 -
议案八：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 ..... - 27 -
议案九：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019
年度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案 ........... - 50 -
议案十：关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申
请委托贷款额度的议案 ................................ - 58 -
议案十一：公司 2019 年董事、监事年度薪酬情况报告 ..... - 61 -
议案十二：关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案- 63 -
议案十三：关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案 - 67 -
议案十四：关于公司监事会换届选举的议案 .............. - 70 -
广州港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 ......... - 73 -
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会须知
各位股东及股东代理人：
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的
合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司
2019 年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东大
会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、参加大会的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股
东大会资料，方可出席会议。
二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调
至静音状态，不要大声喧哗。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
由公司统一安排发言和解答。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公
司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数
多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向
公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。
公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回
答股东的问题。全部发言及回答问题的时间控制在 30 分钟。
七、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关
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的发言结束后，即进行大会表决。
八、表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。选
举董事、独立董事和监事的议案采用累积投票制，股东应针对各议案
组下每位候选人进行投票。
㈠本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场
投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃
权。
㈡公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票
平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络
投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表
决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
九、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放
礼品。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
广州港股份有限公司
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间： 2020 年 5 月 26 日 9：00
三、会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会
议室
四、会议召开方式：现场会议
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议议程：
㈠主持人宣布会议开始，介绍参加会议的股东和股东代理人人数
及所持有表决权的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理
人员和中介机构代表
㈡宣布本次会议议案表决方式
㈢推选计票、监票代表
㈣审议各项议案
㈤股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
㈥股东投票表决
㈦统计现场投票结果（休会 15 分钟）
㈧宣布现场表决结果
㈨见证律师宣读法律意见书
广州港股份有限公司
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案一
广州港股份有限公司 2019 年年度报告
各位股东及股东代理人：
《广州港股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）已在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以披露，《广州港
股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已登载于 2020 年 3 月 31 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，投资者可
以查询详细内容。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了年报，第二届监事
会第二十二次会议审议了年报并发表了审核意见，现提请股东大会审
议。
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案二
广州港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定
和公司股东大会所赋予的权利，积极履行董事会职责，不断完善公司
内部控制体系，提升规范化运作水平，加强经管管理和业务开拓，推
动公司高质量发展再上新水平。现将 2019 年度董事会工作报告如下：
一、2019 年公司主要经营情况
2019 年，公司紧紧围绕广州国际航运枢纽建设，在强化国际航
运枢纽能级、吸引航运要素聚集、促进区域辐射带动、提升综合服务
功能等方面勇担龙头责任和发展使命，着力拓市场、优服务、强能力、
稳增长，实现了港口生产持续增长，安全绿色智慧港口建设迈上新台
阶。公司 2019 年实现营业收入 104.20 亿元、利润总额 13.35 亿元、
归母净利润 8.50 亿元，同比分别增长 20.57%、13.30%和 18.30%，为
增强大湾区区域发展核心引擎功能贡献力量。
㈠港口生产持续增长。2019 年，公司累计完成货物吞吐量 4.93
亿吨、集装箱吞吐量 2,074 万 TEU，分别同比增长 11.31%、10.41%。
对标粤港澳大湾区各港口，港口生产实现逆势增长，生产指标增速位
居全国主要沿海港口前列。公司的港口服务水平、品牌效应和整体竞
争力持续提升，为助力广州港口 2019 年货物吞吐量、集装箱吞吐量
排名均列居全国第四位、世界第五位发挥了积极作用。
㈡枢纽功能稳步提升。充分发挥海外办事处、内陆港、营销平台
和政策叠加优势，持续加强与“一带一路”沿线国家和地区以及腹地
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
区域的互联互通，深化区域港口物流融合、互促发展，构建高水平开
放格局。通过协办第 31 届世界港口大会、发布集装箱作业服务标准
承诺、推动南沙港区七天常态化通关、提升口岸查验能力、积极落实
国务院降成本促外贸精神等措施，为强化航运枢纽功能创造了良好的
内外部条件，集装箱干线港地位更加牢固。2019 年，公司新开辟了
美东航线，新增了北欧等航线，新设立了越南、柬埔寨 2 个海外办事
处，新开辟 3 条“穿梭巴士”支线和 3 条海铁联运班列。
㈢建设投资全面推进。茂名港博贺新港区通用码头于 2019 年 3
月 22 日正式开港，获得茂名市委市政府高度肯定。海嘉汽车码头于
2019 年底整体完工并投入运营。新沙二期驳船泊位试投产，工程被
列入水运平安百年品质工程建设依托试点项目，并获 2019“智建中
国”国际 BIM 大赛设计组一等奖。加快实施南沙四期全自动化码头
“广州方案”，高水准打造优质精品标杆工程；南沙港区粮食及通用
码头扩建工程及筒仓二期、广州南沙国际物流中心北区及南区等重点
项目正加快建设。南沙港区查验中心（一期）项目、南沙三期自动化
空箱堆场等项目已完工投入使用。深化港口群协同发展，与茂名博贺
码头签订进一步深化合作协议；与中联航运合作开展船代、海外营销
业务，加快培育集装箱运输主体。合资合作逐步深化，合作项目管理
水平和经营效益不断提升。
㈣自主创新成果显现。以创新为引领，集结我国行业前沿创新创
造为一体的南沙四期自动化码头“广州方案”正有序加快推进。大力
推进主要货类工艺流程规范化编制，完成 14 项装卸工艺规程修订，
启动 2 项规程制订，集装箱人工智能理货技术团体标准申报中港协团
体标准，并经评审立项。智慧港口顶层设计项目顺利通过验收，8 个
重点基础信息化项目已先期启动。首个粤港澳大湾区智慧港口区块链
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
平台——南沙智慧港口区块链平台成功上线。关港通平台顺利通过验
收并在黄埔海关交付使用。广州港“海事数据共享项目”正式通过验
收，实现港口与海事监管数据共享。锚地作业海关监管平台建成投入
使用，形成了锚地及水侧作业海关监管的“广州港标准”。集装箱物
流信息平台已全面投入使用，南沙拖车平台使用率达到 85%。口岸通
关效率不断提高，建立了高效接卸、提货通道，实现“让信息多跑路，
让客户少跑腿”，港口营商环境不断优化。
㈤基础管理有效加强。公司治理能力不断提升。“三会”运作规
范，坚持依法治企，加强法规宣贯培训工作，有效防范企业经营风险。
加强成本管理和滚动预算工作，实时加强对财务指标进度的动态监控，
着力提升财务管理的精准性和时效性。人力资源更趋优化。稳步推进
人力资源改革，积极推进业务全承包工作。进一步完善薪酬激励机制，
优化中层年薪“一企一策”考核指标体系，分配的激励作用进一步发
挥。安全管理扎实有效。严格目标管理和责任追究，完善安全管理体
系，突出重点抓好危险货物作业、人员密集场所、施工现场、消防安
全等重点领域和重点部位的风险管控与隐患排查治理，巡查排查、监
督整改和应急保障等工作机制日益完善。环保管控能力持续提升。结
合港区生产特点，大力推进板块化和模块化专业管理，强化散货码头
现场管理，坚决打好环保提升攻坚战。以码头岸电建设等项目为抓手，
大力推广应用节能环保新技术，积极推动绿色生态港口建设。
在取得成绩的同时，公司在经营发展中还存在船舶集中到港时，
港口通过能力阶段性不足等问题，公司要高度重视并切实采取有力措
施加以解决，加快推进南沙四期、南沙国际物流园中心等一批重点项
目的建设进度。
二、2019 年度董事会日常工作情况
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㈠董事会规范运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规
赋予的职责，及时研究和决策公司重大事项，全年共召开 11 次董事
会会议，其中以现场方式召开 1 次、以现场加通讯方式召开 3 次，以
通讯方式召开 7 次。会议共审议通过 61 项议案，主要包括 2018 年年
度报告、2018 年度董事会工作报告、2018 年度履行社会责任报告等
上市公司报告；财务决算、利润分配、提供委托贷款、申请债务融资
额度、购买理财产品等财务议案；与广州穗航实业有限公司重新签订
股权托管协议、收购穗航实业公司所持海港拖轮公司 15%股权、收购
穗航实业公司所持东江口码头 100%股权等关联交易议案；投资建设
南沙粮食码头扩建工程、投资建设南沙集装箱码头分公司半自动化堆
场一期工程、向物流公司增资等关于项目建设及对外投资的议案；提
名公司第二届董事会董事候选人、选举公司第二届董事会董事长、副
董事长、公司副总经理辞职、续聘会计师事务所等其他重大事项。
董事会运作规范，会议的召集、召开程序，符合《公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的规定，董事会决策过程科学、民主，决
策程序合法、合规。
㈡董事会下设各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各
专门委员会议事规则等有关规定，恪尽职守、认真负责地履行各自职
责，为完善公司治理结构，促进公司发展发挥了积极的作用。
2019 年，公司共召开了 6 次审计委员会会议、1 次提名委员会会
议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次预算委员会会议，2 次战略委
员会会议。专门委员会作为董事会的下设咨询机构，对公司重大关联
交易、内部控制评价工作方案、年度预算、利润分配预案、年报审计、
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审计机构选聘、会计政策变更、董事及高管薪酬、董事提名、公司投
资建设决策等事项进行了认真研究、充分讨论，为董事会决策提供了
重要的意见和建议。此外，审计委员会在年度审计过程中，与公司及
年审会计师就年度审计情况进行了充分沟通，对审计工作实施了有效
监督。
㈢董事会执行股东大会决议情况
2019 年，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的会议筹备、会
议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的信息披露等方面符合规
定要求，同时聘请律师对股东大会的合法性进行现场见证并出具法律
意见书，保证了股东大会的合法有效性。董事会根据《公司章程》及
有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会
相关决议，保障股东的合法权益。
1.公司 2019 年度生产计划、财务预算完成情况
2019 年，公司完成货物吞吐量 4.93 亿吨，完成全年预算目标的
105.44%；完成集装箱吞吐量 2074 万标准箱，完成全年预算目标的
100.68%；公司实现营业收入 104.20 亿元，完成全年预算目标的
106.88%；实现利润总额 13.35 亿元，完成全年预算目标的 100.35%。
2.公司 2018 年度利润分配方案执行情况
根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方
案。公司以总股本 6,193,180,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 216,761,300 元，公
司董事会于 2019 年 6 月 21 日披露了派息公告，并于 6 月 27 日完成
了派发工作。
3.聘请审计机构情况
公司 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了
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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限
公司 2019 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，由其承接公司 2019
年度内部控制审计和财务报告审计业务，2019 年度的审计报酬合计
为 249.96 万元（含税）。
4.接受控股股东委托贷款情况
公司 2018 年年度股东大会决议，同意公司及控股子公司向控股
股东广州港集团及其控股子公司申请 12 亿元的委托贷款额度。2019
年，公司实际接受控股股东委托贷款额为 3.08 亿元，截至 2019 年年
末，公司存续有该类委托贷款余额为 3.08 亿元。
5.债务融资情况
根据公司 2018 年年度股东大会决议，同意公司 2019 年度间接融
资、直接融资额度合计为人民币 120 亿元。截至 2019 年年末，公司
有息债务总额为 68.77 亿元，较年初减少 11.78 亿元。
6.《公司章程》修订
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国
公司法>的决定》、《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）的相关
规定，结合公司实际情况，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关
于修订《广州港股份有限公司章程》的议案》，对《公司章程》的相
关条款作出修订，并对外披露。
㈣信息披露工作情况
公司严格按照中国证监会、上交所等监管机构要求，认真履行信
息披露义务，确保所有投资者及时、公平了解公司信息。公司制定了
《信息披露管理制度》，对需披露信息范围、信息披露职责、审批程序
等进行了明确；制定《债务融资工具信息披露管理制度》，对公司在
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银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为进行
了规范。报告期内，公司及时、完整、准确披露定期报告和临时报告
共 72 份。
㈤投资者关系工作情况
报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，运用“上证 e 互
动”网络平台、邮箱、电话、现场调研等形式，多渠道与投资者进行
互动交流。除日常与投资者交流外，公司积极参加广东证监局组织的
投资者关系管理月活动，开展“投资者网上集体接待日活动”，与投
资者进行网上交流。报告期内，公司接待了瑞银证券、中信证券、中
国证券报等机构到公司调研。
三、2020 年公司工作展望
2020 年是我国“十三五”规划的收官之年，确保实现决胜全面
建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务；是加快建设粤港澳大湾区和
交通强国的关键之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，紧紧围绕高质量发展这一根本要求，充分发挥港口在粤港澳
大湾区和交通强国主阵地建设中的重要作用，积极谋划港口建设经营
发展，全面提升执行能力，加快世界一流港口建设步伐，使港口更好
地服务于实体经济，支撑广州成为国际一流湾区的核心引擎先行区。
受新冠肺炎疫情影响，特别是今年 3 月在境外的疫情扩散蔓延，
对世界经济产生了不利影响，经济下行风险加大，全球经贸形势复杂
严峻，世界航运、港口业的经营发展面临新问题、新挑战和不确定性。
在疫情期间，公司科学部署抓好各项防控和港口生产工作，全力保障
抗疫物资运输畅通，延长疫情期间货物免费推存期，与客户共克时艰，
全面提升服务水平，着力补齐短板，构建良好的口岸营商环境。
公司 2020 年主要经营目标为：完成货物吞吐量 50,370 万吨，集
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装箱吞吐量 2,175 万标准箱；实现营业收入 108.00 亿元，利润总额
13.80 亿元。面对疫情所带来的生产经营压力，公司要积极采取措施，
最大努力降低疫情造成的影响。
为实现上述目标，公司在抓好疫情防控的同时，将重点抓好以下
工作：
㈠优化资源配置，推动生产持续增长
综合研判宏观经济形势、港航发展格局和货源市场动态，把着眼
点放到优化结构和提高质量效益上来，突出重点客户和重点货类，实
施精准营销和战略联盟，扩大散货准班轮“两港一航”、“散改集”和海
铁联运业务范围。充分发挥好境外办事处、内陆港办事处作用及友好
港资源，联合政府部门、口岸单位、铁路、船东等各方力量和产业政
策优势，共同开拓市场，为客户提供全程“一站式”多式联运物流服务。
着力促成南沙综保区覆盖沙仔岛，积极推动港内仓库成为商品交易所
期货交割库，推动利用保税进口模式开展跨境电商业务。全面推广内
外贸和进出口“同船运输模式”，积极争取海关特殊监管区域企业“一
般纳税人”资格政策试点，提升口岸保障服务能力。完善港口集疏运
体系，继续扩大 WGO 业务范围，优化内陆港网点布局，大力推动多式
联运发展。
㈡增强服务保障能力，加快基础设施建设。
统筹好老港区转型升级和新港区能力建设，狠抓重点项目落地见
效，确保新增港口通过能力及时承接老港区货运功能转移，稳步提高
世界航运枢纽能级。加快推进南沙四期、近洋码头、南沙港区粮食及
通用码头扩建工程、国际物流中心、粮食码头筒仓二期、新沙二期等
重点项目建设进度。加快项目改造升级进展，年内争取完成西基码头
煤污水处理系统升级改造工程、新沙码头道路及堆场（三期）工程、
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南沙三期半自动化堆场一期工程等项目施工。加大对新能力的投入，
立足发展，提升服务能力。
㈢坚守安环底线思维，推动安环管控高质量。
全面推行安全标准化，深入推进主体责任清单和岗位责任清单式
管理，把安全生产工作落实落细落具体。狠抓危险品作业、船舶靠离
泊、施工现场、消防安全、港区交通、人员密集场所等重点领域、重
点部位、重点货类和作业环节，深入推进安全生产风险分级管控和隐
患排查治理双重预防体系建设，建立风险隐患排查、评估、治理的长
效机制。按照“急则治标、缓则治本”的原则，系统谋划绿色发展的
思路举措，加快本质环保能力建设，狠抓污水处理、散货码头综合治
理、船舶污染物收集、岸电设施改造和港容港貌治理工作。围绕绿色
港口建设，加大节能减排、环保技术研究，积极推广新技术、新设备、
新能源的应用，降低能耗，改善散杂货码头作业环境，满足日益严格
的环保要求。
㈣提升科技创新能力，加快智慧港口建设。
进一步完善创新机制，以解决实际问题为着力点，破解制约转型
发展的瓶颈问题，更好实现创新技术的推广应用。持续优化南沙四期
全自动化方案，积极创新，重点突破关键技术和难题。加快智能理货
系统建设和应用，在 GCT 码头全面投入使用后，分步推广至南沙一期
和新沙码头。加强新技术在智慧港口中的应用，全面加快推进智慧港
口建设进程。加快完成集装箱物流平台（二期）建设和网上营业厅迭
代升级，进一步提高网上业务办理比例和无纸化率。加强关港通平台
建设推广，更好实现港口生产与口岸监管的数据共享和管控联动，实
现智慧港口与智慧海关的协同。
㈤增强辐射能力，拓展合资合作深度。
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根据省市战略部署，积极主动寻找推动优质港口项目，为公司发
展蓄势蓄力，更好服务全省“一核一带一区”区域发展格局。认真细致
做好投资可行性分析，控制投资风险。完善对外投资管理制度体系，
提升公司投资管理效率。持续提升合资公司管理水平，规范合作项目
运营管理，推动合资公司更高水平发展。
㈥完善人才培养体系，提高人力资源管理效率。
以“领航人才”培养为抓手，不断优化干部人才梯队培养，畅通
职业发展通道。完善职务职级体系，加大轮岗交流力度，突出担当作
为，提高人力资源保障效率，满足生产经营发展需要。完善以年度生
产经营指标和重点工作任务为核心的绩效考核体系，建立岗位薪酬统
一标准，优化薪酬分配制度，提升薪酬激励和管控水平。根据“职能
明确、因事设岗、精简高效”的管理原则，全面统筹开展定岗定编工
作。继续推进劳务全承包工作，突出监管职能，提高承包公司自主管
理能力，打造和谐劳动关系。
㈦加强规范运作，提升内部管理质量。
强化财务管理创新。编制三年滚动预算，密切关注指标运行情况，
建立预算执行预警机制，统筹处理好对指标影响的重大事项，保障经
营管理稳健高效。继续推动业财融合工作，促进业财一体化管控体系
落地。及时更新客户信息，加强客户资信、在港质押物资、应收账款
动态管理，及时有效回笼资金，防范经营风险。加强投资项目管理，
做好财务尽职调查、可行性分析及审计评估工作，提高项目运营效益。
充分发挥审计、效能监察和专项监督检查作用，完善财务管控体系，
夯实规范管理基础。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该报告，现提请股
东大会审议。
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2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三
广州港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2019 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以
及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行有关法
律、法规所赋予的职责，对股东大会决议的执行情况、公司董事及高
管人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检
查，维护了公司、股东的合法权益，确保公司规范运作。现将 2019
年度的主要工作情况报告如下：
一、组织召开监事会会议及列席股东大会、董事会会议情况
报告期内，公司监事会共组织召开了 7 次会议，审议通过了包括
公司年度/半年度/季度财务报告、利润分配、关联交易、会计政策变
更、募集资金使用、资产损失处理、计提商誉及可供出售金融资产减
值准备等事项共 29 项议案，会议内容及召集召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定。
报告期内，公司监事会成员出席了公司 2018 年年度股东大会及
2019 年第一次临时股东大会，列席了以现场或现场加通讯方式召开
的董事会会议共 4 次，审阅了以通讯方式召开董事会会议材料共计 7
次。监事会对有关议案进行了全面了解，认真研究，充分发表了监事
会意见和建议。
二、监事会日常监督检查工作情况
㈠监事会对公司依法运作情况的监督检查意见
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司股
东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
行情况、公司董事、高管履职情况及公司管理制度执行情况等进行了
监督，认为报告期内公司重大经营决策科学合理，程序合法、合规；
公司建立了较完善的法人治理结构，公司董事会和管理层能够依法规
范运作、合法经营；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，在执行
职务时未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的
行为。
㈡监事会对公司财务情况的监督检查意见
报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检
查，对公司编制的 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年
半年度报告、2019 年第三季度报告进行了认真审核，对公司 2018 年
度利润分配方案、会计政策变更等事项进行了审阅，监事会认为，公
司财务制度完备、管理规范、运行稳健，能严格执行现金分红政策和
股东回报规划，履行现金分红相应决策程序，财务报表的编制符合《企
业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、完整地反映公
司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的
掌握。
㈢监事会对公司内部控制情况的监督检查意见
报告期内，公司监事会对公司内部控制体系建设、运作等情况进
行了充分了解，并对公司内部控制执行有效性进行监督。监事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项
方面保持了有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，未发现有
存在重大或重要缺陷情形。
㈣监事会对公司关联交易情况的监督检查意见
公司监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产
经营和实际需要，有利于公司持续稳健发展，关联交易决策程序符合
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
法律、法规和《公司章程》的规定，交易定价遵循了公开、公平、公
正的原则，不存在向关联方输送利益及损害公司和股东利益的行为，
无内幕交易行为。
㈤监事会对公司对外担保情况的监督检查意见
报告期内，监事会对公司 2019 年度对外担保情况进行了充分了
解。监事会认为，公司报告期内发生的对外担保事项符合公司生产经
营需要，决策程序符合相关规定，并及时履行了信息披露义务。公司
不存在违反法律法规和相关规定的对外担保行为，不存在损害公司及
股东利益的情形。
㈥监事会对公司其他监督事项的监督检查意见
监事会对报告期内的其他监督事项无异议。
三、监事会参加学习，提升履职能力情况
报告期内，公司监事积极参加广东证监局组织 2019 年第一期上
市公司董监高培训班，并利用工余时间认真学习与证券市场密切相关
的法律、法规等规范性文件，以及与监事履职有关的会计、审计、港
口经营管理等知识，并通过公司董监高学习群及时了解掌握证监会、
上交所新出台的相关法规、规章、规范性文件，学习资本市场违法违
规案例。通过不断加强学习，进一步提升履职能力。
2020 年，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规及《公
司章程》等规定要求，勤勉尽责履行监督职能，持续促进公司规范高
效运作，切实维护公司及所有股东的合法权益。
公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了该报告，现提请股
东大会审议。
2020 年 5 月 26 日
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议案四
广州港股份有限公司 2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
根据《企业会计准则》相关规定，广州港股份有限公司（以下简
称“公司”）编制了公司 2019 年度财务决算报告(经审计)。 现将上
述报告汇报如下：
一、2019 年合并报表范围
公司合并报表的合并范围以取得及保持控制权为基础，除母公司
（母公司下设分公司）外，本期纳入公司合并范围的子公司（含二级
及二级以下子公司）共有 78 家。与 2018 年末（审计报告）相比，本
期合并报表的合并范围减少 2 家单位。
本期减少单位有：广州港能源发展有限公司、广州市黄埔恒德公
正商务有限公司。
二、2019年主要财务情况
1.主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2019年 2018年 2017年
增减(%)
营业收入 10,420,340,055.89 8,642,683,395.60 20.57 8,307,740,031.70
归属于上市公司股
850,224,314.14 718,705,100.30 18.30 697,036,402.21
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 718,664,999.57 607,615,239.12 18.28 642,251,004.85
损益的净利润
经营活动产生的现
2,655,838,447.70 3,418,716,182.31 -22.31 1,481,030,189.57
金流量净额
本期末比上年同
2019年末 2018年末 2017年末
期末增减（%）
归属于上市公司股
13,215,552,611.43 12,559,893,480.11 5.22 12,079,883,528.13
东的净资产
总资产 28,800,239,256.58 25,187,359,083.72 14.34 22,114,282,345.36
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2.主要财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要财务指标 2019年 2018年 2017年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.14 0.12 16.67 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.12 16.67 0.12
扣除非经常性损益后的基本每
0.12 0.10 20.00 0.11
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 增加 0.77 个
6.61 5.84 6.11
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加 0.64 个
5.58 4.94 5.63
均净资产收益率（%） 百分点
3.本报告期末公司会计数据和财务指标的说明
2019 年公司营业收入 104.20 亿元，同比增加 17.78 亿元，增幅
20.57%，主要是港口业务量增加。
归属于上市公司股东的净利润 8.50 亿元，同比增加 1.32 亿元，
增幅 18.30%，主要是营业收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.19 亿元，
同比增加 1.11 亿元，增幅 18.28%, 主要是营业收入增加。
经营活动产生的现金流量净额 26.56 亿元，同比减少 7.63 亿元，
减幅 22.31%，主要是本期收到土地补偿款减少。
归属于上市公司股东的净资产 132.16 亿元，比年初增加 6.56 亿
元，增幅 5.22%，主要是归属于上市公司股东的留存收益增加。
2019 年末总资产 288.00 亿元，比年初增加 36.13 亿元，增幅
14.34%。
2019 年末资产负债率 44.58%，比年初增加 4.22 个百分点，主要
是本期长期负债增加。具体见主要报表项目变动分析。
三、2019年度非经常性损益情况
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单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 52,994,304.57 /
计当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定按照
153,666,040.43 /
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益 5,621,426.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -554,734.13 /
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,570,204.96 /
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -24,006,504.26 /
所得税影响额 -49,454,248.79 /
少数股东权益影响额 -16,277,175.01 /
合计 131,559,314.57 /
四、公司主要会计报表项目情况及变动原因
1．主要利润及现金流量项目变动分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动分析
营业收入 10,420,340,055.89 8,642,683,395.60 20.57主要是港口业务量增加
营业成本 8,031,948,015.90 6,462,534,922.49 24.28主要是港口业务量增加
销售费用 38,613,209.30 44,042,897.07 -12.33主要是本期营销费用减少
管理费用 1,018,855,024.72 844,855,784.56 20.60主要是本期人工成本增加
研发支出 22,615,377.69 18,220,887.05 24.12主要是本期研发项目增加
财务费用 208,360,677.93 205,774,180.17 1.26主要是本期有息债务增加
经营活动产生的 主要是本期收到土地补偿
2,655,838,447.70 3,418,716,182.31 -22.31
现金流量净额 款减少
投资活动产生的 主要是本期支付工程项目
-2,531,520,818.79 -2,287,653,190.48 -10.66
现金流量净额 款增加
筹资活动产生的
840,228,081.66 -906,174,645.61 192.72主要是本期借入款项增加
现金流量净额
2．主要资产负债类项目变动分析
单位：元 币种：人民币
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本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
主要是年末货币资
货币资金 2,313,644,180.18 8.03 1,302,302,168.24 5.17 77.66
金增加
主要为执行新金融
应收款项融资 70,480,603.69 0.24 0.00 0.00
工具准则调整影响
主要是贸易业务存
存货 632,534,171.66 2.20 404,348,684.21 1.61 56.43
货增加
主要为洪圣沙事项
持有待售资产 0.00 0.00 45,327,404.35 0.18 -100.00
确认资产处置影响
可供出售金融 主要为执行新金融
0.00 0.00 82,146,363.97 0.33 -100.00
资产 工具准则调整影响
其他权益工具 主要为执行新金融
84,589,055.36 0.29 0.00 0.00
投资 工具准则调整影响
主要是码头工程项
在建工程 4,602,937,226.07 15.98 2,020,266,753.87 8.02 127.84
目投入增加
其他非流动资 主要是结转土地预
506,154,400.97 1.76 1,434,838,501.51 5.70 -64.72
产 付款
应付工程项目款增
应付票据 226,474,276.75 0.79 100,472,502.00 0.40 125.41
加
主要是预收货款增
预收款项 725,584,466.87 2.52 447,473,768.29 1.78 62.15
加
主要是依据业务量
应付职工薪酬 124,413,641.24 0.43 77,604,773.56 0.31 60.32
计提增加
一年内到期的 主要是一年内到期
46,487,338.13 0.16 501,500,000.00 1.99 -90.73
非流动负债 借款减少
主要是长期贷款增
长期借款 3,228,973,124.27 11.21 1,805,338,955.15 7.17 78.86
加
主要是收到土地补
长期应付款 3,140,084,171.41 10.90 2,015,639,176.61 8.00 55.79
偿款
主要是收到粮食项
递延收益 169,671,627.96 0.59 81,689,761.03 0.32 107.70
目专项资金
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该议案，现提请股
东大会审议。
2020 年 5 月 26 日
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议案五
广州港股份有限公司 2019 年度利润分配方案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州港股份有
限公司（下称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 850,224,314.14 元，母公司实现净利润为 654,450,043.12 元，提
取 10%的法定盈余公积金后，可供股东分配的利润为 589,005,038.81
元。
依据《公司章程》有关利润分配的规定，统筹考虑公司可持续发
展需要和投资者利益，现提出 2019 年度利润分配方案如下：
1.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每
10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。
2.截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 6,193,180,000 股，
以此为基础计算合计拟派发现金红利 260,113,560 元（含税），剩余
未分配利润结转至以后年度。2019 年度公司现金分红占当年归属于
上市公司股东净利润的比例为 30.59%。
3.若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该利润分配方案，
现提请股东大会审议。
2020 年 5 月 26 日
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议案六
广州港股份有限公司 2020 年度财务预算报告
各位股东及股东代理人:
2020 年是广州港股份有限公司（以下简称“公司”）加快转型升
级和推动高质量发展的关键一年。公司在认真分析研究 2019 年预算
完成情况和 2020 年经济形势变化的基础上，确定了公司 2020 年度财
务预算目标，主要内容如下：
一、营业收入。公司预计 1,080,000 万元，比上年增加 37,966 万
元，增幅 3.64%；
二、利润总额。公司预计 138,000 万元，比上年增加 4,538 万
元，增幅 3.40%。
三、特别说明。2020 年预算受全球疫情发展影响，完成预算指
标存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该议案，现提请
股东大会审议。
2020 年 5 月 26 日
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议案七
关于公司申请 2020 年度债务融资额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据广州港股份有限公司（以下称“公司”）2020 年资金安排，
公司拟申请 2020 年度债务融资额度合计为人民币 120 亿元。
2020 年，公司将视实际资金需求和融资品种来确定具体融资事
宜。融资品种包括但不限于：境内外银行借款，超短期融资券、短期
融资券，公司债、企业债等。
为更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，提请公
司董事会授权董事长在获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务
融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期
限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的
签署事项。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该议案，现提请股
东大会审议。
2020 年 5 月 26 日
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议案八
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施
指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，充分
考虑 2019 年日常关联交易实际发生情况、公司与广州港集团有限公
司及与其他关联人之间现存的关联交易，公司预计 2020 年度的日常
关联交易基本情况如下：
一、2020 年度关联交易预计情况
公司按类别对 2020 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合
理预计，合计金额为 37,164 万元。其中，向关联人购买商品、原材
料、动力 1,608 万元，向关联人销售商品、原材料、动力 4,903 万
元，向关联人提供劳务 6,754 万元，接受关联人提供的劳务 18,396
万元，其他收入 4,441 万元，其他支出 1,062 万元，关联交易预计
情况详见附件 1。
二、关联方介绍和关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订) 10.1.3
相关规定，公司控股股东广州港集团有限公司及其控制的企业、本公
司合营企业、本公司联营企业、本公司高级管理人员担任董事或高管
的企业视为本公司关联方，与本公司及下属子公司发生的交易构成本
公司的关联交易。公司将关联方分为四大类：公司的控股股东及其控
制的企业、公司的合营企业、公司的联营企业、其他关联公司，关联
方（详见附件 2）。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不会受到不利影响
四、关联交易定价政策
㈠本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依
据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确
定；3.若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由
交易双方协商一致确定。
㈡关联交易协议签署情况：公司按各项业务发生情况签署相关
的关联交易协议。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的
优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循
了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成
果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独
立性。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司董事会对该
议案进行审议时，关联董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明已按规定
回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该议案，现提请股
东大会审议。与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。
附件: 1. 2020 年度日常关联交易预计情况
2. 关联方介绍和关联关系
2020 年 5 月 26 日
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议案八之附件 1： 2020 年度日常关联交易预计情况
单位：万元 币种：人民币
关联交 本次预计 占同类业 上年实际 占同类业
关联人
易类别 金额 务比例 发生金额 务比例
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司 0 0 356 39.97%
广州海港物业管理有限公司 61 3.77% 145 16.26%
向关联
广州海港地产集团有限公司 20 1.24% 19 2.18%
人购买
商品、原 广州港集团有限公司 1,100 68.42% 0 0
材料、动
广州水产集团有限公司及其控股子公司 77 4.78% 87 9.75%
力
广州南沙海港集装箱码头有限公司 350 21.79% 284 31.85%
小计 1,608 100.00% 890 100.00%
广州港集团有限公司 27 0.54% 42 0.87%
广州海港商旅有限公司 36 2.44% 34 2.53%
广州海港物业管理有限公司 56 3.82% 143 10.68%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 38 2.62% 39 2.91%
广州黄沙水产交易市场有限公司 7 0.49% 7 0.50%
广州港保安服务公司 15 1.02% 15 1.11%
广州水产集团有限公司及其控股子公司 4 0.29% 3 0.20%
向关联
广州南沙海港集装箱码头有限公司 4,684 95.53% 4,536 93.75%
人销售
商品、原 广州港技工学校 7 0.46% 0 0.00%
材料、动
广州港颐康医院有限公司 5 0.34% 0 0.00%
力
广州海港地产经营管理有限公司 3 0.22% 0 0.00%
广州港集团有限公司新风港务分公司 2 0.11% 0 0.00%
广州海港地产集团有限公司 2 0.16% 5 0.37%
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司 1 0.04% 1 0.04%
广州市金航游轮股份有限公司 12 0.79% 11 0.80%
广州南沙钢铁物流有限公司 1 0.07% 1 0.06%
广东中交龙沙物流有限责任公司 5 0.31% 4 0.31%
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关联交 本次预计 占同类业 上年实际 占同类业
关联人
易类别 金额 务比例 发生金额 务比例
小计 4,903 100.00% 4,839 100.00%
广州港集团有限公司 1,462 21.64% 1,335 22.22%
广州海港商旅有限公司 316 4.68% 274 4.56%
广州海港物业管理有限公司 62 0.92% 57 0.95%
广州黄沙水产交易市场有限公司 60 0.89% 55 0.92%
广州港集团有限公司新风港务分公司 10 0.15% 14 0.23%
广州港技工学校 53 0.79% 51 0.86%
广州港颐康医院有限公司 75 1.11% 49 0.81%
广州港越物流有限公司 14 0.21% 14 0.24%
广州国企培训学院有限公司 1 0.02% 1 0.02%
广东佛山高荷港码头有限公司 30 0.44% 29 0.48%
广州南沙钢铁物流有限公司 257 3.80% 249 4.14%
向关联
广州南沙港铁路有限责任公司 0 0.00% 118 1.97%
人提供
广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司 6 0.08% 2 0.03%
劳务
广州市金航游轮股份有限公司 80 1.18% 60 1.00%
广州太古仓码头游艇发展有限公司 12 0.18% 9 0.15%
广州海港地产发展有限公司 100 1.48% 0 0.00%
广州鼎胜物流有限公司 164 2.43% 174 2.90%
中国外轮理货广州南沙有限公司 30 0.44% 30 0.50%
潮州市亚太港口有限公司 120 1.78% 110 1.83%
中联航运有限公司 118 1.75% 111 1.85%
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司 3 0.05% 15 0.25%
广州港保安服务公司 11 0.16% 11 0.19%
广州红运供应链有限公司 0 0.00% 17 0.28%
广州海港颐泰投资运营有限公司 60 0.89% 0 0.00%
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
关联交 本次预计 占同类业 上年实际 占同类业
关联人
易类别 金额 务比例 发生金额 务比例
广东中交龙沙物流有限责任公司 105 1.55% 110 1.83%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 15 0.22% 12 0.20%
广州港天国际物流有限公司 14 0.21% 16 0.27%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 3,535 52.34% 2,967 49.40%
广州港国际港航中心有限公司 42 0.62% 117 1.94%
小计 6,754 100.00% 6,007 100.00%
广州港集团有限公司 4,006 21.78% 469 3.43%
广州海港商旅有限公司 3,995 21.72% 3,519 25.79%
广州海港物业管理有限公司 2,129 11.57% 1,837 13.46%
广州海港文化传媒有限公司 486 2.64% 463 3.39%
广州鹅潭旅行社有限公司 280 1.52% 236 1.73%
广州港保安服务公司 2,414 13.12% 2,299 16.85%
广州国企培训学院有限公司 372 2.02% 353 2.59%
广州鼎胜物流有限公司 441 2.40% 376 2.76%
接 受 关 广州港天国际物流有限公司 8 0.04% 210 1.54%
联人提
广东中交龙沙物流有限责任公司 623 3.39% 611 4.48%
供的劳
务 广州港合诚融资担保有限公司 49 0.27% 103 0.75%
广州港颐康医院有限公司 176 0.96% 168 1.23%
广州南沙钢铁物流有限公司 0 0 151 1.11%
广州航运交易有限公司 0 0 18 0.13%
广州市金航游轮股份有限公司 2 0.01% 2 0.01%
中联航运有限公司 199 1.08% 161 1.18%
广州市穗航实业有限公司及其控股子公司 0 0 78 0.57%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 3,218 17.49% 2,589 18.98%
小计 18,396 100.00% 13,642 100.00%
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
关联交 本次预计 占同类业 上年实际 占同类业
关联人
易类别 金额 务比例 发生金额 务比例
广州鼎胜物流有限公司 33 0.75% 34 0.89%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 3,000 67.55% 1,611 42.56%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 400 9.01% 724 19.12%
其他收 广州南沙钢铁物流有限公司 882 19.86% 1,363 36.00%
入 潮州市亚太港口有限公司 106 2.38% 36 0.95%
广州港保安服务有限公司 10 0.23% 9 0.24%
广州港天国际物流有限公司 10 0.23% 9 0.23%
小计 4,441 100.00% 3,785 100.00%
广州港集团有限公司 295 27.78% 224 31.99%
广州海港地产集团有限公司 160 15.06% 126 18.00%
广州海港明珠实业投资有限公司 270 25.42% 0 0
其他支 广州海港商旅有限公司 60 5.65% 0 0
出 广州海港物业管理有限公司 15 1.42% 110 15.69%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 262 24.67% 224 31.92%
广东中交龙沙物流有限责任公司 0 0 17 2.40%
小计 1,062 100.00% 701 100.00%
合计 37,164 29,865
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八之附件 2：
关联方介绍和关联关系
一、公司的控股股东及其控制的企业
1.广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）
广州港集团成立于 2004 年 2 月 26 日，目前的注册资本为 205,203
万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 406 号。经营范围：进出口货
物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内
外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；水路运输；货物运输、装
卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：汽油、煤油、柴油、液
化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代办货物、集
装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口
劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅
游业；饮食（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经
营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（一）项的规
定。
2.广州海港商旅有限公司
该公司原名为广州港集团客运服务有限公司，于 2018 年 4 月 19
日变更成立，注册资本为 10,932 万元，注册地为广州市越秀区沿江
东路 406-430 号自编 11 号。经营范围：经营水路客运代理业务，码
头设施经营，港口旅客运输服务经营，场地出租等。该公司为公司控
股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票
上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
3.广州鹅潭旅行社有限公司
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
该公司成立时间为 1986 年 6 月 20 日，注册资本为 180 万元，注
册地为广州市越秀区沿江东路 406 号。营业范围：旅游服务，汽车出
租、代办运输，复印。 该公司为公司控股股东的全资子公司，与公
司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月
修订)10.1.3 第（二）项的规定。
4.广州海港物业管理有限公司
该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司，于 2012 年 12
月 28 日变更成立，注册资本为 650 万元，注册地为广州市黄埔区港
前路 531 号大院消防大楼 5-6 楼。经营范围为：城市生活垃圾经营性
清扫、收集、运输服务;除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷
品印刷（仅限分支机构经营）;船舶污染物接收、围油栏供应服务;
停车场经营;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房屋租赁。广州海港
地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子
公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018
年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
5.广州海港地产经营管理有限公司
该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司，于 2018 年 4 月 10
日变更成立，注册资本为 2,000 万元，注册地为广州市越秀区沿江东
路 406 号 1201-1206 室。经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专
控商品除外）。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管
理、货运代理。商品信息咨询。场地出租（只限于沿江东路 406-430
号自编 11 号）零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）停车场经
营、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下属分支机构经营）。广州海港
地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子
公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
6. 广州海港地产集团有限公司
该公司原名为广州海港地产开发有限公司，于 2018 年 8 月 21 日
变更成立，注册资本为 33,000 万元，注册地为广州市越秀区沿江东
路 406 号裙楼三楼。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；
建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公
司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所
股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
7.广州港保安服务公司
该公司成立时间为 1993 年 3 月 23 日，注册资本为 100 万元，注
册地为广州市黄埔区海员路荔枝村一栋 101 号。主营业务为：保安服
务、安全技术防范设备的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团
100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第
（二）项的规定。
8.广州黄沙水产交易市场有限公司
该公司成立时间为 2009 年 9 月，注册资本为 1,000 万元，注册
地为广州市荔湾区丛桂路 21 号。主营业务为：销售:水产品、鲜果品、
干制果品、坚果、物业管理。场地出租。停车场经营。 广州港集团
100%控股。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）
项的规定。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第
（二）项的规定。
9.广州海港文化传媒有限公司
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
该公司成立时间为 2013 年 6 月 28 日，注册资本为 300 万元，注
册地为广州市越秀区沿江东路 406-430 号自编 11 号。经营范围：文
艺合作，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；电脑图文设计制
作；文化艺术活动策划等。广州港集团持有 51%股权，广州海港商旅
有限公司持有 29%股权，广州海港地产经营管理有限公司持有 20%股
权。 该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合
《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）
项的规定。
10.广州水产集团有限公司
该公司成立时间为 1982 年 7 月 29 日，注册资本为 13,756 万元，
注册地为广州市荔湾区多宝路 7 号新风港区办公楼五楼。主营业务包
括：预包装食品零售；预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零
售；劳务派遣服务；食品检测服务；商品批发贸易（许可审批类商品
除外）等。2015 年 12 月无偿划转至广州港集团，该公司为公司控股
股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上
市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
11.广州海港明珠实业投资有限公司
该公司成立时间为 2012 年 3 月 1 日，注册资本为 12,118 万元，
注册地为广州市黄埔区黄埔东路 983 号自编 2 栋。经营范围：实业投
资；建筑工程设计；物业租赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；
房地产开发。广州海港地产集团有限公司占股 65%，黄金铺集团占股
35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第
（二）项的规定。
12.广州太古仓码头游艇发展有限公司
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
该公司成立于 2012 年 8 月 13 日，注册资本为 800 万元，注册地
为广州市海珠区革新路 124 号自编 B3。主要经营：场地租赁（不含
仓储）;水上运输设备批发;交通运输咨询服务;水上运输设备租赁服
务;海运及海运辅助业人员培训;广告业;职业技能培训（不包括需要
取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;企业管理咨询服务;
会议及展览服务;餐饮管理;健身服务;摄影服务;美术图案设计服务。
该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海
证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的
规定。
13.广州国企培训学院有限公司
该公司原名为广州海港培训有限公司，于 2019 年 12 月 17 日变
更成立，注册资本为 800 万元，注册地为广州市越秀区沿江东路 408、
410 号 101 自编第 3 号。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括
需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；
酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该
公司 51%股权，本公司持有该公司 49%股权。该公司为公司控股股东
的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规
则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
14.广州港国际邮轮母港发展有限公司
该公司于 2015 年 12 月 21 日成立，注册资本为 1,000 万元，注
册地为广州市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 402 房。主营业务：旅
客票务代理；行李搬运服务；行李包裹寄存服务；商品批发贸易（许
可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租
赁（不含仓储）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不
涉及旅行社业务）；汽车租赁；广告业；其他仓储业（不含原油、成
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场经营等。该公司为公司
控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易
所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
15. 广州港合诚融资担保有限公司
该公司成立于 2016 年 9 月 29 日，注册资本：40,000 万元。注册
地址：广州市黄埔区港前路 531 号大院 38 号第 6 层。经营范围：为
企业及个人提供货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资
担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行
投资。广州港集团持有该公司 69.76%股权，本公司持有该公司 30.24%
股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合
《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）
项的规定。
16. 广州港国际港航中心有限公司
该公司成立时间为 2016 年 9 月 28 日，注册资本为 10,000 万元，
注册地为广州市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围：商品信息咨询
服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不
含仓储）;物业管理;房地产咨询服务;停车场经营;空港发展区招商、
开发、建设;汽车产业园的招商、开发、建设; (依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港地产集团有限公司
占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关
联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修
订)10.1.3 第（二）项的规定。
17.广州海港太古仓投资运营有限公司
该公司成立时间为 2018 年 8 月 7 日，注册资本为 10,000 万元，
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
注册地为广州市海珠区革新路 124 号 3 仓（仅限办公用途）。经营范
围：房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得
经营）;工程项目管理服务;市场经营管理、摊位出租;集群企业住所
托管;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁
（不含仓储）;企业总部管理;酒店管理;企业管理服务（涉及许可经
营项目的除外）;供应链管理;公共关系服务;房屋拆迁服务;物业管理;
房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;古建筑工程服
务;景观和绿地设施工程施工;机电设备安装服务;水处理安装服务;
人防工程防护设备的安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、
装修;工程环保设施施工;会议及展览服务;旅游景区规划设计、开发、
管理。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合
《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）
项的规定。
18. 广州海港颐泰投资运营有限公司
该公司成立时间为 2018 年 8 月 8 日，注册资本为 10,000 万元，
注册地为广州市荔湾区芳村大道东 110 号（仅限办公用途）。经营范
围：房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得
经营）;工程项目管理服务;养老产业投资、开发;企业自有资金投资;
自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;企业总部管
理;酒店管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;供应链管
理;公共关系服务;房屋拆迁服务;物业管理;房地产中介服务;房地产
咨询服务;房屋建筑工程施工;古建筑工程服务;景观和绿地设施工程
施工;机电设备安装服务;水处理安装服务;人防工程防护设备的安装;
建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;工程环保设施施工;
会议及展览服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修
订)10.1.3 第（二）项的规定。
19. 广州海港地产发展有限公司
该公司成立时间为 2018 年 5 月 25 日，注册资本为 500 万元，注
册地为广州市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围：房地产开发经营;
自有房地产经营活动;房地产咨询服务;停车场经营;商品信息咨询服
务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广州海港地产集团有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间
接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规
则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
20. 广州金航游轮股份有限公司
该公司原名为广州市金航游轮有限公司，于 2017 年 6 月 20 日变
更成立，注册资本为 3,000 万元，注册地为广州市荔湾区芳村大道中
278 号 201 房。经营范围：广告业;商品零售贸易（许可审批类商品
除外）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅
行社业务）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆
典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项
审批的活动应在取得审批后方可经营）;票务服务;会议及展览服务;
水上运输设备租赁服务;水路旅客运输;国内船舶管理;中餐服务;西
餐服务;自助餐服务;冷热饮品制售;小吃服务。广州海港商旅有限公
司占股 51%，广州市穗航实业有限公司占股 49%。该公司为公司控股
股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股
票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
21. 广州市穗航实业有限公司
该公司成立时间为 2002 年 11 月 8 日，注册资本为 3,150 万元，
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
注册地为广州市荔湾区芳村大道中 278 号。经营范围：港澳航线货物
运输;内贸普通货物运输;国内船舶管理;国内水运船舶代理;水上货
物运输代理;房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;房屋
租赁;场地租赁（不含仓储）;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶改
装与拆除;船舶修理。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司
的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修
订)10.1.3 第（二）项的规定。
22.广州港颐康医院有限公司
该公司原名为广州颐康医疗有限公司，于 2017 年 11 月 7 日变更
成立，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市越秀区横枝岗路 70
号大院自编 1 栋、2 栋、7 栋首层。经营范围：综合医院;房屋租赁;
停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关
系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3
第（二）项的规定。
23.广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司、
该公司成立时间为 2019 年 5 月 29 日，注册资本为 3,000 万元，
注册地为广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 1608。经营范围：
广告业;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅
行社业务）;旅客票务代理;行李搬运服务;行李包裹寄存服务;商品批
发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除
外）;场地租赁（不含仓储）;汽车租赁;其他仓储业（不含原油、成
品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;食品经营管理;为船舶提供码头、
过驳锚地、浮筒等设施;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港
商旅有限公司占股 51%，中交城市投资控股有限公司占股 49%。该公
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海
证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的
规定。
24.广州港技工学校
广州港技工学校于 1975 年建校，注册地为广州市黄埔区黄埔东
路 2879 号大院之 90，学校成立至今，已经成为集技工学历教育、成
人高等教育、职业技能培训、职业技能鉴定、就业指导与服务于一体
的综合性教育培训基地。该学校为广州港集团有限公司管理的公办全
日制广东省重点技工学校，与公司的关联关系符合《上海证券交易所
股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（二）项的规定。
二、公司的合营企业
1.广州鼎胜物流有限公司
该公司成立时间为 2001 年 12 月 27 日，注册资本为 1,000 万美
元，注册地为广州经济技术开发区东晖路 81 号。经营范围：普通货
运、货物专用运输（集装箱）；货物仓储、分拆、包装、配送；集装
箱和冷藏箱货物的拼装、拆箱。公司持有 50%股权，新加坡港务中国
私人有限公司持有 50%股权。公司高级管理人员担任该公司董事长，
与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11
月修订)10.1.3 第（三）项的规定。
2.广州港天国际物流有限公司
该公司成立时间为 2009 年 12 月 14 日，注册资本为 1,000 万元，
注册地为广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦 613 房。主营业
务：国际货运代理；场地出租；货物装卸；代办货物运输手续；运输
信息咨询；货物进出口，技术进出口；普通货运，货物专用运输（集
装箱）。公司全资子公司广州港物流有限公司持有 50%股权，广州市
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
嘉诚国际物流股份有限公司持有 50%股权。该公司为公司的重要参股
公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018
年 11 月修订)10.1.3 第（五）项的规定。
3.广州港越物流有限公司
该公司成立时间为 2016 年 5 月 17 日，注册资本为 500 万元，注
册地为广州市南沙区龙穴大道中 12 号自编 1 栋 715 室。主营业务：
水上货物运输代理;港口及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程
建筑;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;场地租赁（不含仓
储）;运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）;房屋租赁;交通运
输咨询服务;仓储咨询服务;工程技术咨询服务;道路货物运输代理;
物流代理服务;仓储代理服务;国际货运代理;为船舶提供码头、过驳
锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、
集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;内贸普通货物运
输;道路货物运输。公司全资子公司广州港物流有限公司持有 50%股
权，广州造纸股份有限公司持有 50%股权。该公司为公司的重要参股
公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018
年 11 月修订)10.1.3 第（五）项的规定。
三、公司的联营公司
1.广州南沙海港集装箱码头有限公司
该公司成立时间为 2006 年 6 月 9 日，注册资本为 192,829 万元，
注册地为广州市南沙区金岭北路 360 号 201。主营业务：投资建设、
经营广州港南沙港区二期集装箱码头及与码头业务相关的堆场等港
口设施；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；进出口集装
箱（空、重箱）合其他货物的堆存、仓储和保管；集装箱的拆装箱业
务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；国际、国
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；提供
电子数据交换技术服务；经营内陆货运中转站和货物储运、联运等业
务；港口机械、设施的维修和租赁；自有场地、房屋租赁（涉及许可
经营的凭许可证经营）。公司持有 41%股权，中远码头（南沙）有限
公司持有 59%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司
的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修
订)10.1.3 第（三）项的规定。
2.潮州市亚太港口有限公司
该公司成立时间为 2007 年 4 月 4 日，注册资本为 34,700 万元，
注册地为潮州市饶平县柘林镇中堤路 11 号二楼。主营业务：港口建
设项目开发投资。公司的全资子公司广州港能源发展有限公司持有
44.669%股权，潮州市亚太能源有限公司持有 27.55%股权，潮州市热
力有限公司持有 17.406%股权，潮州市亚太矿业有限公司持有 10.375%
股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符
合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（三）
项的规定。
3.昆明港铁物流有限公司
该公司成立时间为 2011 年 1 月 17 日，注册资本为 1,000 万元，
注册地为昆明经开区王家营云南省机电设备总公司仓库。主营业务：
货运代理、装卸、仓储服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询（以
上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定 的专项审批，按审批的
项目和时限开展经营活动）。公司全资子公司——广州港物流有限公
司持有 30%股权，广州市冠联物流服务有限公司有 55%股权，昆明阳
都物流有限公司持有 15%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公
司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
修订)10.1.3 第（五）项的规定。
4.广东中交龙沙物流有限责任公司
该公司成立于 2014 年 3 月 10 日，注册资本为 50,000 万元，注
册地为广州市番禺区化龙镇工业路 45 号之八。主营业务：打包、装
卸、运输全套服务代理；港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服
务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危
险品仓储）；船舶代理；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳
运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；为船舶进出
港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船
舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、
过驳锚地、浮筒等设施。公司持有 35%股权，广东南沙港桥股份有限
公司持有 30%股权，广东广物物流有限公司持有 35%股权。公司高级
管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股
票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（三）项的规定。
5.广州航运交易有限公司
该公司成立于 2015 年 4 月 20 日，注册资本为 10,000 万元，注
册地为广州市南沙区港前大道南路 162 号 908 房。主营业务为票务服
务；会议及展览服务；船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员
等相关活动（具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准）；人才
培训；人才资源开发与管理咨询。广州航运交易所持有 30%股权，公
司持有 25%权，广州金融控股集团有限公司持有 10%股权，广州南沙
资产经营有限公司持有 25%股权，广州产业投资基金管理有限公司持
有 10%股权。公司高级管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符
合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（三）
项的规定。
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6.中国外轮理货广州南沙有限公司
该公司成立时间为 1996 年 1 月 8 日，注册资本为 100 万元，注
册地为广州市南沙区进港路海湾小区港口商务中心二楼 208A 室。公
司主营业务：外轮理货业务及其相关业务。广州南沙经济技术开发区
港口开发总公司持有 51％股权；公司控股子公司广州外轮理货有限
公司持有 39％股权；中国外轮理货总公司持有 10％股权。该公司为
公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票
上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（五）项的规定。
7.广州南沙钢铁物流有限公司
该公司成立于 2011 年 7 月 3 日，注册资本为 16,000 万元，注册
地为广州市南沙区龙穴岛广州港南沙港区综合办公楼 210 房。主营业
务：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）
（仅限分支机构经营）;钢压延加工（仅限分支机构经营）;联合运输
代理服务;水上货物运输代理;道路货物运输代理;包装服务;商品批
发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除
外）;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;道路货物运输;无船承
运。鞍钢股份有限公司持有 45%股权，广州金博物流贸易集团有限公
司持有 40%股权， 持有 15%股权。该公司为公司的重要参股公司，与
公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11
月修订)10.1.3 第（五）项的规定。
8.中联航运有限公司
该公司成立于 2005 年 9 月 1 日，注册资本为 5,000 万元，注册
地为洋浦吉浦路新浦大厦 403A 房。主营业务：国内沿海及长江中下
游普通货船，外贸内支线集装箱班轮运输，国际船舶集装箱运输，台
湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事货物及技术进出口
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
业务、船舶租赁、船舶买卖。深圳西部联合物流有限公司持有 45%股
权，深圳瀚华创业投资合伙企业（有限合伙）持有 35%股权， 持有
20%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上
海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（五）项
的规定。
9.广东佛山高荷港码头有限公司
该公司成立于 2018 年 11 月 9 日，注册资本为 25,000 万元，注
册地为佛山市高明区荷城街道沧江路和平巷 10 号三楼 308 室。主营
业务：货运港口服务；船舶港口服务；货物装卸（含过驳）、港内驳
运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；码头和其他
港口设施经营；港口危险货物作业；船舶补给供应服务；装卸搬运；
道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代
理服服；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流
代理服务；仓储代理服务；信息技术咨询服务；数据处理和储存服务；
运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；自有房地产经营活动；
房屋租赁；机械设备租赁；场地租赁（不含仓储）；其他仓储服务（不
含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广东港航投资有限公司
持有 40%股权，广东天康物流有限公司持有 40%股权，佛山市高明交
通建设投资有限公司持有 20%股权。该公司为公司的重要参股公司，
与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11
月修订)10.1.3 第（五）项的规定。
10.东莞中理外轮理货有限公司
该公司成立于 2011 年 11 月 24 日，注册资本为 100 万元，注册
地为东莞市沙田镇港口大道东莞保税物流中心保税大厦六楼 611 房。
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
主营业务：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱
装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、
箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业
务。东莞市虎门港国际物流有限公司持有 50%股权，广州外轮理货有
限公司持有 35%股权，中国外轮理货总公司持有 15%股权。该公司为
公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票
上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（五）项的规定。
11.深圳市外轮理货有限公司
该公司成立于 1997 年 1 月 27 日，注册资本为 150 万元，注册地
为深圳市南山区南油大道 1128 号粤海办公大楼 4 楼。主营业务：国
际、国内航线船舶货物及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；
货物计量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；
出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律、
行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后
方可经营）。招商局物流集团有限公司持有 40%股权，广州外轮理货
有限公司持有 40%股权，中国外轮理货总公司持有 20%股权。该公司
为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股
票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（五）项的规定。
四、其他关联公司
广州南沙港铁路有限责任公司
该公司成立于 2016 年 1 月 28 日，注册资本为 760,000 万元，注
册地为广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）
1301 房自编 1301-G1212 室（仅限办公用途）。主营业务：国际、国
内航线船舶货物及集装箱的理货理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计
量、丈量；船舶水尺；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（以上根据法律、行政
法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可
经营）。广州铁投产业投资有限公司持有 66.51%股权，广东省铁路建
设投资集团有限公司持有 16.94%股权，中国铁路广州局集团有限公
司持有 13.55%股权，广州港集团有限公司持有 3.00%股权。公司高级
管理人员担任该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所
股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（三）项的规定。
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司
2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案
各位股东及股东代理人：
中国远洋海运集团有限公司间接持有本公司 7.92%的股份，根据
《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（四）项的规定，中国
远洋海运集团有限公司及其控股子公司视为本公司关联方，与本公司
及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。现将公司 2019 年
度与其日常关联交易执行情况及 2020 年度关联交易预计情况汇报如
下：
一、2019年度关联交易执行情况
2019 年 5 月 10 日,公司召开 2018 年年度股东大会审议并通过《关
于公司 2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之
间关联交易预计的议案》，确定公司 2019 年度与中国远洋海运集团有
限公司及其控股子公司之间关联交易预计金额为 89,811 万元。经统
计，2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交
易实际发生金额 82,064 万元，为预计金额的 91.37%。现将 2019 年
度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易执行情况
汇报如下：
2019 年预计金 2019 年实际发
关联交易类别 关联人
额（万元） 生金额（万元）
向 关 联人 购买 商 中国远洋海运集团有限公司
8,518 7,466
品、原材料、动力 及其控股子公司
向 关 联人 销售 商 中国远洋海运集团有限公司
730 32
品、原材料、动力 及其控股子公司
向 关 联人 提供 劳 中国远洋海运集团有限公司
79,895 73,826
务 及其控股子公司
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2019 年预计金 2019 年实际发
关联交易类别 关联人
额（万元） 生金额（万元）
接 受 关联 人提 供 中国远洋海运集团有限公司
601 552
的劳务 及其控股子公司
中国远洋海运集团有限公司
其他收入 51 188
及其控股子公司
中国远洋海运集团有限公司
其他支出 16 0
及其控股子公司
合计 89,811 82,064
二、2020 年度关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实
施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公
司按类别对 2020 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司
将发生的关联交易进行了合理预计， 总金额预计为 89,739 万元， 具
体情况如下：
本年预计金 上年实际发生
关联交易类别 关联人
额（万元） 金额（万元）
向关联人购买商 中国远洋海运集团有限公司
14,611 7,466
品、原材料、动力 及其控股子公司
向关联人销售商 中国远洋海运集团有限公司
39 32
品、原材料、动力 及其控股子公司
中国远洋海运集团有限公司
向关联人提供劳务 74,274 73,826
及其控股子公司
接受关联人提供的 中国远洋海运集团有限公司
750 552
劳务 及其控股子公司
中国远洋海运集团有限公司
其他收入 65 188
及其控股子公司
合计 89,739 82,064
三、关联方介绍和关联关系
（一）中国远洋海运集团有限公司
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中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）成立
于 2016 年 02 月 05 日，注册资本为 1,100,000 万元，国务院出资国
有独资公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号。
经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进
出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船
舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯
设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备
件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投
资基金。
中远海运集团持有公司股东中国远洋运输有限公司（以下简称
“中远集团”）100%的股权，持有中国海运集团有限公司（以下简称
“中海集团”）100%的股权，中海集团间接控股本公司另一股东上海
中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”），中远集团和
上海中海码头分别持有公司 3.94%和 3.98%的股份，中远海运集团作
为中远集团、中海集团的唯一股东，其间接持有本公司 7.92%的股份，
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）10.1.3
第（四）项的规定，中远海运集团及其控制的企业视为本公司关联方，
中远海运集团及其控制的企业与本公司及下属子公司发生的交易构
成本公司的关联交易。
（二）中国远洋海运集团有限公司控制的主要关联企业
1.上海泛亚航运有限公司
该公司成立于 1993 年 4 月 28 日，注册资本为 153,657 万元，注
册地为上海市虹口区东大名路 658 号 7 层。主营业务：国际船舶集装
箱运输、国内沿海及内河内贸集装箱运输，国际海运，国内沿海、长
江水系及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，内地各对外
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
开放港口至香港、澳门的船舶运输业务，电子商务（不得从事增值电
信、金融业务），商务咨询，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货
物运输，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际船舶代理，
国内船舶代理，货物运输代理；汽车销售，销售汽车配件，五金交电，
日用百货，润滑油。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关
联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修
订)10.1.3 第（四）项的规定。
2.广州中远海运船务代理有限公司
该公司成立于 1996 年 2 月 1 日，注册资本为 500 万元，注册地
为广州市黄埔区荔香路 10 号 1505、1602 房。主营业务：船舶代理;
货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;
打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;联合
运输代理服务;水上救助服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等
代理服务（不涉及旅行社业务）;船舶人员救助服务;运输货物打包服
务。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上
海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项
的规定。
3.广州中远海运国际货运有限公司
该公司成立于 1985 年 1 月 8 日，注册资本为 1,400 万元，注册
地为广州市越秀区沿江东路 408 号 4 楼 A、B 室。主营业务：货物检
验代理服务;国际货运代理;联合运输代理服务;道路货物运输代理;
货物报关代理服务;房屋租赁;国内水运船舶代理;国际海运船舶代理。
该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规
定。
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
4. 中国船舶燃料广州有限公司
该公司成立于 1984 年 3 月 19 日，注册资本为 8,500 万元，注册
地为广州市黄埔区黄埔港前路 509 号。主营业务：港澳航线货物运输;
提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、
及装拆箱等简单加工处理服务;危险化学品储存;成品油（柴油）零售
（仅限分支机构）;船舶补给供应服务;内贸液货危险品运输;港口危
险货物作业;成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批
文为准）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;燃料油销
售（不含成品油）;润滑油零售;润滑油批发;石油制品批发（成品油、
危险化学品除外）;燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）。
该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规
定。
5.中石化中海船舶燃料供应有限公司
该公司成立于 1998 年 9 月 7 日，注册资本为 87,666 万元，注册
地为广州经济技术开发区才汇街 4 号。主营业务：消防设施设备维修、
保养;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;燃料油销售（不含成品
油）;沥青及其制品销售;润滑油批发;钢材批发;化工产品批发（危险
化学品除外）;五金产品批发;金属制品批发;仪器仪表批发;货物进出
口（专营专控商品除外）;技术进出口;劳动防护用品批发;商品零售
贸易（许可审批类商品除外）;装卸搬运;打包、装卸、运输全套服务
代理;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;
海上船舶溢油清除服务;商品信息咨询服务;化工产品检测服务;水上
运输设备批发;应急救援器材修理;专用设备销售;烟草制品零售（仅
限分支机构经营）;再生物资回收与批发;成品油批发（具体经营项目
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
以许可部门核发许可证或批文为准）;成品油（柴油）零售（仅限分
支机构经营）;酒类批发;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;
提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、
及装拆箱等简单加工处理服务;船舶补给供应服务;船舶污染物接收、
围油栏供应服务;收集、贮存、处理（港口、船舶）含油废水;预包装
食品批发;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学
品）。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上
海证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项
的规定。
6.中远海运特种运输股份有限公司
该公司成立于 1999 年 12 月 8 日，注册资本为 212,665 万元，注
册地为广州市保税区东江大道２８２号康胜大厦。主营业务：国际船
舶代理;水上运输设备租赁服务;水上运输设备批发;金属船舶制造;
非金属船舶制造;船舶修理;装卸搬运;海洋工程建筑;提供施工设备
服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;工程
排水施工服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危
险品仓储）;通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;货物运输代
理;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房地产开发经营;
自有房地产经营活动;物业管理;汽车租赁;律师及相关法律服务;广
告业;海运及海运辅助业人员培训;室内装饰、设计;工程管理服务;
工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;房屋建筑工程设计
服务;房地产咨询、中介服务;商品信息咨询服务;单位后勤管理服务
（涉及许可经营的项目除外）;纺织品、针织品及原料批发;厨房、卫
生间用具及日用杂货批发;文具用品批发;五金产品批发;贸易代理;
纺织品及针织品零售;厨房用具及日用杂品零售;文具用品零售;五金
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
零售;沿海货物运输;远洋货物运输;职业中介服务;劳务派遣服务;人
才中介服务;境外就业中介服务;国际船舶管理;专业停车场服务;酒
店住宿服务（旅业）;非酒精饮料、茶叶批发;酒类批发;非酒精饮料
及茶叶零售;酒类零售;烟草制品零售。该公司为中远海运集团控制的
企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2018
年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
7.东方国际集装箱（广州）有限公司
该公司成立于 2006 年 1 月 17 日，注册资本为 2,142 万美元，注
册地为广州市南沙区万顷沙镇红安路 2 号。主营业务：金属结构制造;
钢结构制造;钢铁结构体部件制造;集装箱制造;金属日用杂品制造;
金属压力容器制造;集装箱维修;金属制品批发。该公司为中远海运集
团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规
则》(2018 年 11 月修订)10.1.3 第（四）项的规定。
四、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交
易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不会受到不利影响
五、关联交易定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，
依据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准
确定；3.若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上
由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况：公司按各项业务发生情况签署相
关的关联交易协议。
六、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循
了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成
果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独
立性。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案表决程序
符合有关法律法规的规定。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该议案，现提请股
东大会审议。与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十
关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司
申请委托贷款额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司资金需求，降低公司融资成本，公司及公司控股子公
司（以下合称“公司”）拟向控股股东广州港集团有限公司及其控股
子公司广州港合诚融资担保有限公司（以下合称“集团公司”）申请
10 亿元的委托贷款额度。广州港集团持有公司 75.72%的股份，为公
司控股股东。广州港集团持有广州港合诚融资担保有限公司（下称“担
保公司”）69.76%的股份，担保公司为广州港集团控股子公司。根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东及其
控股子公司申请委托贷款事项构成关联交易。现将相关情况汇报如下：
一、关联交易概述
为满足公司资金需求，降低公司融资成本，公司向集团公司申请
10 亿元的委托贷款额度，期限自本年度股东大会审议通过之日起至
下一年度股东大会召开之日止，利率不高于同期限贷款基准利率,可
申请提前还款，利随本清。
二、关联方介绍
（一）公司名称：广州港集团有限公司
注册号：9144010119065475XA
住所：广州市越秀区沿江东路 406 号
法定代表人：李益波
注册资本：2,583,982,369.00 元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：水上运输业
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
截 止 2019 年 12 月 31 日 ， 广 州 港 集 团 有 限 公 司 总 资 产
3,994,298.88 万元，归属于母公司所有者权益总额为 1,607,109.40
万元，2019 年营业总收入为 1,154,705.76 万元，净利润为 199,142.46
万元。（以上数据未经审计。）
（二）公司名称：广州港合诚融资担保有限公司
注册号：91440101MA59F5PQ1J
住所：广州港黄埔区港前路 531 号大院 38 号第 6 层
法定代表人：李军武
注册资本：400,000,000.00 元
公司类型：有限责任公司
经营范围：商务服务业
截至 2019 年 12 月 31 日，担保公司资产总额为 42,480.52 万元，
负债总额为 215.58 万元，所有者权益总额为 42,264.94 万元，2019
年营业总收入为 1,866.09 万元，净利润为 1,020.79 万元。（以上数
据未经审计。）
三、关联交易标的基本情况
（一） 交易标的
本次关联交易的标的为公司向集团公司申请委托贷款额度 10 亿
元。
（二） 委托贷款的具体方案
为了满足公司资金需求，降低公司融资成本，公司向集团公司申
请 10 亿元的委托贷款额度，期限自本年度股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会召开之日止，利率不高于同期限贷款基准利率,
可申请提前还款，利随本清。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司向集团公司申请 10 亿元的委托贷款额度，用于衔接债务及
补充流动资金等，降低融资成本。
该关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司董事会对该
议案进行审议时，关联董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明已按规定
回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该议案，现提请股
东大会审议。与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十一
公司 2019 年董事、监事年度薪酬情况报告
各位股东及股东代理人：
公司按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和规
范性文件、《公司章程》的规定，以及公司董事、监事及高级管理人
员薪酬决策程序和确定依据，确定公司董事、监事及高级管理人员
2019 年度的薪酬，详见下表：
单位：万元（税前）
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年度薪酬
李益波 董事长 2019-10-29 / 0
蔡锦龙 原董事长 2017-12-01 2019-09-16 0
黄 波 副董事长 2019-11-25 / 0
苏兴旺 董事 2018-05-24 / 0
宋小明 党委书记 2017-12-01 / 0
副总经理 2017-12-01 2019-11-25 108.66
董事 2018-05-24 / 0
邓国生 总经理 2017-12-01 / 98.24
董事 2018-05-24 /
王纪铭 董事 2018-05-24 / 0
刘应海 监事会主席 2018-05-24 / 0
王 超 监事会副主席 2016-12-20 / 0
王小敏 职工监事 2016-12-20 / 54.97
林浩彬 职工监事 2019-04-18 / 38.64
江建园 原职工监事 2016-12-20 2019-04-18 10.56
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
注：1.董事长李益波、原董事长蔡锦龙、副董事长黄波、董事苏
兴旺、监事会主席刘应海、监事会副主席王超，均不在公司领取薪酬。
原副总经理宋小明于 2019 年 10 月 25 日聘任广州港集团有限公司副
总经理，并向公司董事会书面提交了申请辞去公司副总经理职务的辞
呈，2019 年 11 月起不在公司取酬，上述薪酬为 2019 年 1 月 1 日至
2019 年 10 月 31 日在公司领取的工资总额。
2.公司有独立董事 3 名，按照《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议同意，公
司独立董事年度津贴标准为每人每年 12 万元（税前）。
3.据广州市国资委监管企业薪酬福利等规定，监管企业负责人当
年薪酬应包含上一年度年薪清算尾数和三年任期激励奖金等延期兑
现部分，这可能导致董事监事因任职时间不同而出现当年薪酬有所差
异的情况。
公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了该议案，现提请股
东大会审议。
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 20
日召开的 2016 年第六次临时股东大会决议，公司第二届董事会已于
2019 年 12 月 19 日任期届满。公司 2019 年 12 月 13 日在上交所网
站发布了《广州港关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》。
公告表示，鉴于公司第二届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，
董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司
第二届董事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期亦相应顺延。公司第二届董事会全体人员及公司高级管理人员在换
届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规
定履行相应的职责。
根据《公司章程》及相关规定，公司第二届董事会推荐李益波先
生、黄波先生、苏兴旺先生、宋小明先生、邓国生先生为第三届董事
会非独立董事候选人。
公司第三届董事会董事的任期自公司 2019 年年度股东大会决议
通过之日起任期三年，连选可以连任。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司第二届董事
会第四十七次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十二之附件
公司第三届董事会非独立董事候选人简历
李益波先生，1965 年 10 月出生，研究生学历，工学硕士学位，
高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党
委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。1990 年 6 月参加工
作，曾任西基港务公司总经理，广州港集团有限公司工程技术部部长，
广州港股份有限公司黄埔港务分公司党委书记、总经理，广州港股份
有限公司董事、副总经理，广州港集团有限公司董事、副总经理。2016
年 9 月至 2017 年 11 月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限
公司董事、总经理。2017 年 11 月至 2019 年 10 月任广州港集团有限
公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。
2019 年 10 月至今任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港
股份有限公司董事长。
黄波先生，1973 年 9 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学
位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党
委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。1995
年 7 月参加工作，曾任广州港务局办公室副主任，广州港务局海港管
理处处长，广州港务局办公室主任，2012 年 4 月至 2015 年 9 月任广
州港务局港务监督管理处处长，2015 年 9 月至 2019 年 1 月任广州港
务局党委委员、副局长，2019 年 1 月至 2019 年 10 月任广州市港务
局党组成员、副局长，2019 年 10 月至 2019 年 11 月任广州港集团有
限公司党委副书记、总经理，2019 年 11 月至 2019 年 12 月任广州港
集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，2019 年 12 月至今任
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有
限公司副董事长。
苏兴旺先生，1966 年 2 月出生，大学本科学历，工商管理硕士
学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限
公司党委委员、副总经理,广州港股份有限公司董事。1988 年参加工
作，曾任广州港务局总调度室任副科长，总调度室计划调度科科长，
业务处处长助理、副处长，广州港集团有限公司生产业务部部长，广
州港集团新沙港务有限公司总经理、党委书记，2011 年 4 月至 2012
年 3 月任广州港新沙港务有限公司总经理，2012 年 3 月至 2014 年 5
月任广州港股份有限公司总经理助理，2014 年 5 月至 2017 年 12 月
任广州港股份有限公司副总经理，2017 年 12 月至 2018 年 5 月任广
州港集团有限公司副总经理，2018 年 5 月至 2019 年 12 月任广州港
集团有限公司副总经理、广州港股份有限公司董事，2019 年 12 月至
今任广州港集团有限公司党委委员、副总经理,广州港股份有限公司
董事。
宋小明先生，1974 年 5 月出生，在职研究生学历，工商管理硕
士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有
限公司党委委员、副总经理，广州港股份有限公司董事、党委书记。
1994 年 7 月参加工作，曾任广州港务局新港港务公司调度室计划员、
党支部副书记兼副主任，组织科副科长、党办副主任、货运科科长，
广州港集团有限公司办公室副主任、生产业务部副部长、部长，广州
港股份有限公司生产业务部部长，2015 年 4 月至 2017 年 12 月任广
州港股份有限公司副总经理，2017 年 12 月至 2018 年 5 月任广州港
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
股份有限公司党委书记、副总经理，2018 年 5 月至 2019 年 10 月任
广州港股份有限公司董事、党委书记、副总经理，2019 年 10 月至 2019
年 12 月任广州港集团有限公司副总经理，广州港股份有限公司董事、
副总经理、党委书记，2019 年 12 月至今任广州港集团有限公司党委
委员、副总经理，广州港股份有限公司董事、党委书记。
邓国生先生，1962 年 5 月出生，在职研究生学历，工商管理硕
士学位，高级政工师、经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州
港股份有限公司董事、总经理、党委副书记。1978 年 10 月参加工作，
曾任广州港务局黄埔集装箱公司人教科干事、作业队副队长兼党支部
书记、经理办公室副主任、经理助理、副经理，广州港集装箱综合发
展有限公司党支部书记、副总经理、常务副总经理（按正处级管理），
广州南沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港股份有限公司拖轮
分公司总经理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，2015
年 4 月至 2017 年 5 月任广州港股份有限公司总经理助理、广州港新
沙港务有限公司总经理、党委书记，2017 年 5 月至 2017 年 12 月任
广州港股份有限公司副总经理，2017 年 12 月至 2018 年 5 月任广州
港股份有限公司总经理、党委副书记，2018 年 5 月至今任广州港股
份有限公司董事、总经理、党委副书记。
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十三
关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 20
日召开的 2016 年第六次临时股东大会决议，公司第二届董事会已于
2019 年 12 月 19 日任期届满。公司 2019 年 12 月 13 日在上交所网
站发布了《广州港关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》。
公告表示，鉴于公司第二届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，
董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司
第二届董事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期亦相应顺延。公司第二届董事会全体人员及公司高级管理人员在换
届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规
定履行相应的职责。
根据《公司章程》及相关规定，公司第二届董事会推荐陈舒女士、
樊霞女士、廖朝理先生为独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事的任期自公司 2019 年年度股东大会
决议通过之日起任期三年，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司第二届董事
会第四十七次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十三之附件
公司第三届董事会独立董事候选人简历
陈舒女士，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律
本科，是第十二届全国人大代表。曾任陕西省黄陵县政法组、人民法
院审判员、副院长，广州市荔湾区律师事务所主任、荔湾区司法局副
局长，广州市律师事务所合伙人，广州金鹏律师事务所合伙人、主任，
广州市律师专职秘书长，2005 年至今任广州市律师协会《广州律师》
主编，2018 年 4 月至今任广东省胜伦律师事务所律师。2014 年 4 月
至今任金发科技股份有限公司独立董事，2015 年 11 月至今任广东温
氏食品集团股份有限公司独立董事，2016 年 1 月至今任广州越秀集
团有限公司外部董事，2019 年 5 月至今任中船防务股份有限公司监
事，2016 年 3 月至今任广州港股份有限公司独立董事。
樊霞女士，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北
工业大学管理科学与工程专业博士研究生。2006 年 11 月至 2009 年 4
月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作，2008 年 9 月
至 2014 年 9 月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，
2014 年 9 月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，
技术经济及管理系系主任。2018 年 9 月至今，担任广州佛朗斯股份
有限公司独立董事；2018 年 9 月至今，任广东机械工业质量管理协
会副秘书长。2016 年 12 月至今任广州港股份有限公司独立董事。
廖朝理先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中
南财经政法大学经济学硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
计师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广
东红墙新材料股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司、广东潮宏
基实业股份有限公司及广州瑞松智能科技股份有限公司等四家上市
公司独立董事。2018 年 5 月至今任广州港股份有限公司独立董事。
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十四
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
根据广州港股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 20
日召开的 2016 年第六次临时股东大会决议，公司第二届监事会已于
2019 年 12 月 19 日任期届满。公司于 2019 年 12 月 13 日发布《广
州港关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》。公告表示，
鉴于公司第二届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，监事会换届
工作尚在筹备中，为保证公司监事会工作的连续性，公司第二届监事
会将延期换届。公司第二届监事会全体人员在换届选举工作完成前，
将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司
第二届监事会推荐刘应海、温东伟为第三届监事会监事候选人。待提
交股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事王
小敏、林浩彬共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会监事的任期自公司 2019 年年度股东大会决议
通过之日起任期三年，连选可以连任。
公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了该议案，现提请股
东大会审议。
附件：第三届监事会成员候选人简历
2020 年 5 月 26 日
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十四之附件
第三届监事会成员候选人简历
刘应海先生，1962 年 9 月出生，大学本科学历，高级工程师，
中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委副书记、董
事，广州港股份有限公司监事会主席。1986 年 7 月参加工作，曾任
广州地铁总公司技术处工程师、副科级干部、技术处副处长，总工程
师办公室副主任，建设事业总部总工程师兼总体部经理，党委组织部
部长，党群工作总部副部长、部长、党群总部部长兼党支部书记，建
设事业总部党委书记兼副总经理，2008 年 1 月至 2016 年 6 月任广州
地铁总公司党委副书记、纪委书记，2016 年 6 月至 2018 年 1 月任广
州地铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、广州市海珠区第
十六届人大代表，2018 年 1 月至今任广州港集团有限公司党委副书
记、董事。2018 年 5 月至今任广州港股份有限公司监事会主席。
温东伟先生，1963 年 9 月出生，大学学历，工程硕士学位，高
级政工师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司工会
主席、职工董事,广州港股份有限公司工会主席。1983 年 8 月参加工
作，曾任广州港务局新港学校中学部教师、筹备组副组长、第一副校
长、校长；广州港务局教育培训中心副主任兼技工学校长、委员会书
记、纪委书记；中共广州港集团有限公司纪律检查委员会副书记、纪
委办主任、监察审计部部长；广州港集团有限公司办公室主任，广州
港集团新沙港务有限公司党委书记、副总经理；广州港集团客运服务
有限公司总经理、党委书记；2013 年 5 月至 2017 年 11 月任广州港
集团有限公司人力资源部部长，2017 年 11 月至今任广州港集团有限
- 71 -
广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司工会主席,广州港股份有限公司工会主席，2018 年 1 月至今任广
州港集团有限公司职工董事。
- 72 -
广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
广州港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为广州港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019
年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法
规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤
勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，
全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2019 年度召开的各次董事
会及股东大会，参与公司重大事项的决策，并对重大事项独立、客观
地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的合法
权益。现将 2019 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，基本情
况如下：
㈠工作履历、专业背景及兼职情况
陈舒女士，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律
本科，是第十二届全国人大代表。1970 年至 1985 年任陕西省黄陵县
政法组、人民法院干部、审判员、副院长，1985 年至 1994 年任广州
市荔湾区律师事务所主任、后任荔湾区司法局副局长，1995 年至 1996
年任广州市律师事务所合伙人，1996 年至 2002 年任广州金鹏律师事
务所合伙人、主任，2002 年至 2009 年 7 月任广州市律师专职秘书长，
2005 年至今任广州市律师协会《广州律师》主编，2018 年 4 月至今
任广东省胜伦律师事务所律师。2014 年 4 月至今任金发科技股份有
限公司独立董事，2015 年 11 月至今任广东温氏食品集团股份有限公
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
司独立董事，2016 年 1 月至今任广州越秀集团有限公司外部董事，
2019 年 5 月至今任中船防务股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至
今担任公司独立董事。
樊霞女士，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北
工业大学管理科学与工程专业博士研究生。2006 年 11 月至 2009 年 4
月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作，2008 年 9 月
至 2014 年 9 月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，
2014 年 9 月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，
技术经济及管理系系主任。2018 年 9 月至今，担任广州佛朗斯股份
有限公司独立董事；2018 年 9 月至今，任广东机械工业质量管理协
会副秘书长。2016 年 12 月至今担任公司独立董事。
廖朝理先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中
南财经政法大学经济学硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会
计师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广
东红墙新材料股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司、广东潮宏
基实业股份有限公司及广州瑞松智能科技股份有限公司等四家上市
公司独立董事。2018 年 5 月至今任公司独立董事。
㈡独立性说明
任职期间，我们独立履行职责，我们及我们的直系亲属、主要社
会关系未在公司或其附属企业任职，均不持有公司股份，与公司或公
司控股股东无关联关系。我们没有为公司或其附属企业提供财务、法
律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员取得额外的、未予披露的其他利益。我们未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在影响独立性的其他情况。
二、2019 年度履职概况
- 74 -
广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
㈠出席董事会、股东大会会议情况
参加股东大
参加董事会情况
会情况
姓名
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 出席股东大
缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数 会的次数
陈舒 11 11 7 0 0 1
樊霞 11 11 10 0 0 1
廖朝理 11 11 7 0 0 2
2019 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，2 次股东大会。在
出席董事会会议前，我们认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所
需要的相关资料和情况，并与相关人员进行沟通；会上，我们认真审
议每一项议案，利用自身专业知识积极参与讨论并提出合理建议，且
在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立
意见，为公司董事会的科学决策和促进公司健康发展起到了积极作用。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议
事项合法有效。因此，我们对公司董事会各项议案及公司重大事项未
提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃
权的情况。
㈡参加董事会专业委员会情况
公司董事会下设了董事会战略委员会、审计委员会、预算委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，我们依据相关规定组织召开并出席
了会议，对公司发展提出合理化建议。
2019 年度，公司共召开了 6 次审计委员会会议、1 次提名委员会
会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次预算委员会会议。
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
各专业委员会 委员会组成 独立董事担任委员情况
廖朝理先生任主任委员，陈舒女士和樊霞
董事会审计委员会 5 名董事
女士任委员。
董事会预算委员会 5 名董事 廖朝理先生和樊霞女士任委员。
樊霞女士任主任委员，廖朝理先生和陈舒
董事会提名委员会 5 名董事
女士任委员。
董事会薪酬与考核委 陈舒女士任主任委员，廖朝理先生和樊霞
5 名董事
员会 女士任委员。
㈢公司配合独立董事工作情况
公司董事会办公室和其他有关部门能积极配合我们的工作，与我
们保持经常性沟通，并组织安排我们到公司属下汽车码头公司、南沙
集装箱码头分公司进行现场调研，确保我们履行职责所需的各项材料
和信息。对有关重大事项，在正式审议前，公司会提前给我们进行通
报，认真听取我们的意见。在召开董事会及相关会议前，公司精心组
织准备会议材料，及时送达至每一位独立董事。公司为我们履职提供
了完备的条件和支持，并保证我们享有与其他董事同等的知情权。
三、重点关注事项的情况
㈠关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及公司《关联交易决策制
度》的规定，对公司 2019 年度发生的关联交易事项进行了事前审核，
发表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易定价方式
和定价依据客观、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公
司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，在审议关联交易议案时，关联董事按照规定回避表决，会议
履行了法定程序。
㈡对外担保情况及资金占用情况
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报告期内，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，
对公司及控股子公司对外担保事项进行判断和审核。我们认为：公司
及控股子公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律法
规、规范性文件的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公
司及控股子公司对外担保的审议、决策程序符合法律法规及《公司章
程》的规定，不存在违反法律法规和相关规定的对外担保行为，对外
担保事项不存在风险。2019 年度，公司控股股东及其关联方不存在
占用公司资金的情况。
㈢董事及高级管理人员薪酬以及提名情况
报告期内，经核查公司董事、高级管理人员年度薪酬情况，我们
认为，公司董事、高级管理人员 2019 年在公司领取的报酬符合公司
目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，提升工作
效率及经营效益，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。
报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序、任职资格均
符合法律法规及《公司章程》规定的要求。
㈣业绩公告情况
报告期内，公司能做好自愿性信息披露，每月及时向投资者披露
集装箱吞吐量、货物吞吐量等主要生产数据。
㈤聘任或者更换会计师事务所情况
2019 年 3 月 20 日，公司第二届董事会审计委员会第 10 次会议
审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州
港股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》，我们认为，该会计师事
务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度
维护公司及股东利益。该议案已经公司第二届董事会第 37 次会议和
2018 年年度股东大会审议通过。
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
㈥现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计
报告并结合公司股本现状和财务状况，经股东大会审议通过后，公司
按照总股本 6,193,180,000 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 216,761,300 元（含税）。我
们认为，公司利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况
下，制订了符合其经营现状和发展需要的利润分配预案，有利于公司
的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
㈦公司及股东承诺履行情况
报告期内，经查阅相关文件，我们认为，公司及股东的各项承诺
均得以严格遵守，未出现公司及其实际控制人违反股份减持、同业竞
争等相关承诺的情形。
㈧信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，对信息披露情况
进行有效的监督和核查，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整
性和及时性，确保所有股东平等地获得信息，切实维护了股东、特别
是中小股东的合法权益。公司全年共披露 72 份公告，未发生因重大
差错或重大遗漏而受证券监管部门处罚的情况。
㈨内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求，根据业务发展需要，持续改
进内部管理，进一步完善下属单位的内部控制体系，并监督其有效运
行情况，持续提升经营管理水平和风险防范能力，充分保障了广大投
资者利益。我们未发现公司内控体系存在设计或执行方面的重大缺陷
的情形。
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广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
㈩董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，我们按照各自工作制度和职责分工，以认真负责、勤
勉诚信的态度忠实履行相应职责，对公司的定期报告、选聘审计机构、
董事聘任、关联交易、商誉及可供出售金融资产减值处理、会计政策
变更等重大事项进行审议并提出了专业意见。同时，各专业委员会不
断提升科学决策水平，强化议事能力和效率，切实维护股东及投资者
的利益，促进公司规范运作和健康发展。
四、总体评价和建议
2019 年，我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，
本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，切
实履行职责，积极参与各项重大事项的决策，对提交公司董事会审议
的相关议案进行了认真审议，并谨慎行使表决权，为董事会的科学决
策提供了支持，保证了公司的规范运作和健康发展。
2020 年，我们将继续秉承忠诚、勤勉、谨慎、尽责的精神，忠
实履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，协助提高公司董事
会的科学决策能力，更好地维护公司和全体股东的合法权益，为推动
公司持续、稳定、高质量发展发挥积极作用。
最后，对公司管理层及相关工作人员在我们 2019 年度工作中给
予的协助和配合表示感谢。
独立董事：陈舒、樊霞、廖朝理
2020 年 5 月 26 日
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