证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2020-022
广州港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,182,832,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.6861
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王纪铭先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王超先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
2、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
3、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
4、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
5、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,859,057 99.9812 973,700 0.0188 0 0.0000
6、 议案名称：广州港股份有限公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,832,657 99.9807 1,000,100 0.0193 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请 2020 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,233,543 99.7972 988,100 0.2003 12,000 0.0025
关联股东广州港集团有限公司回避了对本议案的表决。
9、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019 年
度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,937,726,717 99.9797 988,100 0.0200 12,000 0.0003
本议案的关联股东中国远洋运输有限公司回避了对本议案的表决、关联股东
上海中海码头发展有限公司未参与表决。
10、 议案名称：关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申
请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 492,233,543 99.7972 988,100 0.2003 12,000 0.0025
关联股东广州港集团有限公司回避了对本议案的表决。
11、 议案名称：公司 2019 年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,832,657 99.9807 1,000,100 0.0193 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李益波 4,789,633,114 92.4134 是
12.02 黄波 4,789,632,214 92.4134 是
12.03 苏兴旺 4,789,632,214 92.4134 是
12.04 宋小明 4,789,632,214 92.4134 是
12.05 邓国生 4,789,632,215 92.4134 是
13、 关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 陈舒 4,789,632,214 92.4134 是
13.02 樊霞 4,789,632,214 92.4134 是
13.03 廖朝理 4,789,632,214 92.4134 是
14、 关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 刘应海 4,789,611,214 92.4129 是
14.02 温东伟 4,789,611,214 92.4129 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 4,689,599,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 492,198,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 61,400 5.9317 973,700 94.0683 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 61,400 94.8995 3,300 5.1005 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 0 0.0000 970,400 100.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 广州港股份 492,259,943 99.8025 973,700 0.1975 0 0.0000
有 限 公 司
2019 年度利
润分配方案
8 关 于 公 司 492,233,543 99.7972 988,100 0.2003 12,000 0.0025
2020 年度日
常关联交易
预计的议案
9 关于公司与 248,127,603 99.5986 988,100 0.3966 12,000 0.0048
中国远洋海
运集团有限
公司及其控
股 子 公 司
2019 年度关
联交易执行
情况及 2020
年度预计的
议案
10 关 于 公 司 向 492,233,543 99.7972 988,100 0.2003 12,000 0.0025
控股股东广
州港集团有
限公司及其
控股子公司
申请委托贷
款额度的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 14 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权过半数同意。议案 5、8、9、10 对单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东及授权代表单独计票；对于议案 8、10，广州港集团有限公司作为关联
股东，其持有的 4,689,599,114 股表决权回避了对该两项议案的表决；对于议案
9，关联股东中国远洋运输有限公司持有的 244,105,940 股表决权回避了对该议
案的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司未参与投票。本次股东大会还听
取了《广州港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所。
律师：胡光建、陈雪仪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广州港股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州港股份有限公司
2020 年 5 月 27 日
