证券代码：601228           证券简称：广州港         公告编号：2020-028


                       广州港股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 26 日召开了第三
届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事
会同意聘任马楚江先生（简历附后）为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    马楚江先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经
验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的
工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将马楚江先生的董事会
秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得无异议通过，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：公司聘任董事会秘书的相关
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审核，马楚江先生具备相应
的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任董事会秘书的任职资格，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有
关部门处罚的情形，同意聘任马楚江先生为公司第三届董事会秘书。


    特此公告。




                                          广州港股份有限公司董事会

                                                 2020 年 5 月 27 日
                        马楚江先生简历


    马楚江先生，1966 年 9 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程
师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书。
马楚江 1989 年 7 月参加工作，曾任广州港务局对外经济处处长助理、副处长，
广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司董事会
秘书、董事会办公室主任，法律事务室主任、企业管理部部长；2017 年 12 月至
2018 年 3 月任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、
企业管理部部长，2018 年 3 月至今任广州港股份有限公司副总经理、董事会秘
书。