上海银行:监事会五届十次会议决议公告2019-04-20
证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2019-009
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
上海银行股份有限公司
监事会五届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会五届十次会议于 2019
年 4 月 19 日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 3 人,冯雪飞监事委托
袁志刚监事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的
规定。
本次会议由监事会刘济南副主席主持,会议经审议并通过了以下议案:
一、关于上海银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对该分配预案无异议,同意将本议案提交股东大会审议。
二、关于上海银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对本公司 2018 年年度报告及摘要进行了审议,并出具如下审核意见:
本公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和本公司
章程的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;报告
真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对外披
露。
三、关于上海银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告的议案
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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监事会同意对外披露《上海银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。
四、关于上海银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2018 年度履职情
况的评价报告
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会同意将对董事的履职评价报告提交股东大会审议。
五、关于上海银行股份有限公司监事会对监事 2018 年度履职情况的评价报
告
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会同意将对监事的履职评价报告提交股东大会审议。
六、关于上海银行股份有限公司监事会对高级管理层 2018 年度履职情况的
评价报告
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、上海银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会同意将本报告提交股东大会审议。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会
2019 年 4 月 20 日
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