证券代码：601229          证券简称：上海银行        公告编号：临2019-023

优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1



                      上海银行股份有限公司
              董事会五届十三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十三次临时会议

于 2019 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 28 日以电

子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 17 人，实际参加表决董事 17 人。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和

《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    会议经审议并投票表决，通过以下议案：

    关于上海银行股份有限公司稳定股价措施的议案

    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于稳定

股价措施的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于稳定股价措施事宜的独

立意见》。

    特此公告。




                                               上海银行股份有限公司董事会

                                                     2019 年 7 月 6 日




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