上海银行股份有限公司
               独立董事关于关联交易的独立意见


    根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、

部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份

有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等有关规定，

作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的

立场，本着审慎负责的态度，我们对公司向上海尚诚消费金融股份有限公司（以

下简称“尚诚消费金融公司”）增资的关联交易事项，发表独立意见如下：

    一、公司向尚诚消费金融公司增资人民币 3.8 亿元的关联交易事项属于公司

正常对外投资，根据第三方资产评估公司评估的结果确定本次增资的每股价格，

符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和

中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合中国银行保

险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联

交易管理办法》等相关规定。

    二、公司向尚诚消费金融公司增资人民币 3.8 亿元的关联交易事项已经公司

董事会审议通过，本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。




                                           上海银行股份有限公司独立董事

                             万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权

                                                        2019 年 8 月 23 日




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