上海银行股份有限公司
            独立董事关于关联交易的事前认可声明


    根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、

部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份

有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简

称公司）的独立董事，我们对公司《关于给予上海华力集成电路制造有限公司关

联授信额度的议案》《关于给予上海和辉光电有限公司关联授信额度的议案》《关

于给予中国船舶重工集团有限公司关联授信额度的议案》《关于给予中船重工物

资贸易集团有限公司等五户关联授信额度的议案》进行了事前审阅，基于独立客

观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：

    一、公司给予华力集成电路不超过等值人民币 10 亿元授信额度的关联交易

事项，调整和辉光电等值人民币 20.8 亿元项目贷款担保方式的关联交易事项，

给予中船重工集团不超过等值人民币 120 亿元授信额度的关联交易事项，给予物

贸集团不超过人民币 30 亿元授信额度的关联交易事项，给予物资东北公司不超

过人民币 2 亿元授信额度的关联交易事项，以及分别给予物贸武汉公司、物资华

东公司、物贸上海公司不超过人民币 1 亿元授信额度的关联交易事项属于商业银

行正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家

有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益

的情形。

    二、同意将《关于给予上海华力集成电路制造有限公司关联授信额度的议案》

《关于给予上海和辉光电有限公司关联授信额度的议案》《关于给予中国船舶重

工集团有限公司关联授信额度的议案》《关于给予中船重工物资贸易集团有限公

司等五户关联授信额度的议案》提交公司董事会审议。




                                          上海银行股份有限公司独立董事

                            万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权
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