证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2020-010
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1



                        上海银行股份有限公司
                 董事会五届十六次临时会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司董事会五届十六次临时会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开，
会议通知已于 2020 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
18 人，实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
    会议经审议并投票表决，通过以下议案：
    关于调整上海尚诚消费金融股份有限公司关联授信事项的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 21 日


                                     1