证券代码：601231       证券简称：环旭电子          公告编号：临 2018-037


                          环旭电子股份有限公司
                     第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议通知和材料于 2018 年 8 月 3 日以书面、传真及邮件方式发出。
    （三）会议于 2018 年 8 月 13 日上午 11:00 在日月光集团总部会议室以现场结合
通讯表决方式召开。
    （四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，公司董事会秘书刘丹阳先生列席
会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于《2018 年半年度报告及其摘要》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案。

    经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，拟补选专门委

员会相关委员，补选陈昌益先生担任战略委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核

委员会、提名委员会委员职务；补选 Neng Chao Chang 先生、陈天赐先生担任战略委

员会委员职务，补选后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第四届

董事会一致。



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序号     专门委员会名称      主任委员            委员

 1       战略委员会          陈昌益先生        Neng Chao Chang 先生、陈天赐先生、

                                               魏镇炎先生、汤云为先生

 2       审计委员会          汤云为先生        Charles Chang 先生、储一昀先生、

                                               陈昌益先生、魏镇炎先生

 3     薪酬与考核委员会      储一昀先生        Charles Chang 先生、汤云为先生、

                                               陈昌益先生、魏镇炎先生

 4       提名委员会        Charles Chang 先生 汤云为先生、储一昀先生、

                                               陈昌益先生、魏镇炎先生


       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       3、审议通过关于为本公司各子公司申请财务资助的议案。

       为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司

 各子公司，环维电子（上海）有限公司、环鸿电子股份有限公司、环鸿电子（昆山）

 有限公司、环豪电子（上海）有限公司申请财务资助，申请融通金额分别为叁亿元、

 贰亿元、壹亿元、壹亿元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署

 相关合约及文件等相关事宜。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       报备文件

       《环旭电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》


       特此公告。



                                                          环旭电子股份有限公司

                                                            2018 年 8 月 15 日

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