证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2019-027
环旭电子股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据有关规定，《关于2018年度日常关联交易的议案》和《关于2019年度
日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正
常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会
对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》和《关
于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，两项议案均涉及关联交易，关联董事陈
昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang 先生、Neng
Chao Chang 先生已回避表决，其他三位非关联董事一致审议通过，上述议案将
提交公司 2018 年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将在
股东大会上回避表决。
公司独立董事在事前对《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》的相关
资料进行了审核，认为：“2019 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联
交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意
公司将关于 2019 年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。”
（1）公司独立董事对《关于 2018 年度日常关联交易的议案》的发表意见如
下：
1
基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查，我们认为，公司 2018
年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的
情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司 2018
年度日常关联交易的执行情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
（2）公司独立董事对《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》发表意见
如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合
《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我
们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所
需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易
价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海证
券交易所的有关规定。我们同意关于公司 2019 年度日常关联交易的预计情况，
并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
2018 年预计发 2018 年实际发 上年实际发生金额
关联交易类
关联人 生金额（人民币 生金额（人民币 与预计金额差异较大
别
万元） 万元） 的原因
日月光半导体制造股份有限公司 700 194
向关联人提 日月光封装测试（上海）有限公司 200 187
供劳务 环电股份有限公司 30 -
小计 930 380
日月光半导体(昆山)有限公司 600 376
日月光半导体制造股份有限公司 150,000 71,820 业务量未达到预期
ASE(US)Inc. 30 27
ISE Labs, Inc. 20 13
环诚科技有限公司 350 311
上海宏荣物业管理有限公司 300 322
接受关联人
上海友鸿电子工程技术咨询有限公司 150 -
提供的劳务
ASE(Korea)Inc 2,200 920
环电股份有限公司 140 -
上海鼎汇房地产开发有限公司 200 -
ASE Marketing & Service Japan Co.,Ltd 200 87
日月光集成电路制造（中国）有限公司 500 -
小计 154,690 73,874
出租情况 日月光半导体制造股份有限公司 815 343
2
环电股份有限公司 30 10
苏州日月新半导体有限公司 100 -
小计 945 353
日月光半导体(昆山)有限公司 2,400 1,848
ASE(US)Inc. 70 61
ISE Labs, Inc. 35 30
日月光半导体(上海)有限公司 4,000 2,653
承租情况 日月光集成电路制造（中国）有限公司 1,700 1,696
日月光封装测试（上海）有限公司 1,500 1,592
ASE(Korea)Inc 10 -
环电股份有限公司 200 162
小计 9,915 8,042
日月光电子股份有限公司 10,000 7,245
采购材料
小计 10,000 7,245
日月光半导体制造股份有限公司 1,000 305
销售产品
小计 1,000 305
总计 177,480 90,199
3、本次日常关联交易预计金额和类别
2019 年预计 2018 年实际
关联交易 本次预计金额与上年实际发生
关联人 发生金额（人 发生金额（人
类别 金额差异较大的原因
民币万元） 民币万元）
日月光半导体制造股份有限公司 500 194
日月光封装测试（上海）有限公司 300 187
向关联人
环电股份有限公司 30 -
提供劳务
ISE Labs, Inc. 120 -
小计 950 380
日月光半导体(昆山)有限公司 600 376
日月光半导体制造股份有限公司 115,000 71,820 预计未来相关营收减少
ASE(US)Inc. 50 27
ISE Labs, Inc. 20 13
环诚科技有限公司 350 311
接受关联
上海宏荣物业管理有限公司 400 322
人提供的
ASE(Korea)Inc 2,900 920
劳务
环鸿台湾租赁厂房面积增加，相
环电股份有限公司 1,420 -
应增加水电管理费等
上海鼎煦物业管理有限公司 400 -
ASE Marketing & Service Japan Co.,Ltd 200 87
小计 121,340 73,874
日月光半导体制造股份有限公司 500 343
出租情况 环电股份有限公司 30 10
苏州日月新半导体有限公司 100 -
3
小计 630 353
日月光半导体(昆山)有限公司 2,200 1,848
ASE(US)Inc. 70 61
ISE Labs, Inc. 50 30
日月光半导体(上海)有限公司 4,000 2,653
承租情况 日月光集成电路制造（中国）有限公司 1,700 1,696
日月光封装测试（上海）有限公司 1,800 1,592
ASE(Korea)Inc 10 -
环电股份有限公司 1,420 162 环鸿台湾租赁厂房面积增加
小计 11,250 8,042
日月光电子股份有限公司 10,000 7,245
采购材料
小计 10,000 7,245
日月光半导体制造股份有限公司 1,000 305
销售产品
小计 1,000 305
总计 145,170 90,199
二、关联方和关联关系介绍
日月光投资控股股份有限公司为本公司最终控制公司，2018年4月设立，注
册地点为高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号，实收资本NT$43,217,143,820
元，法定代表人为张虔生，主要业务为从事专业性投资。
日月光半导体制造股份有限公司和本公司为同一最终控制公司，1984年3月
设立，注册地点为高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号，实收资本
NT$55,287,837,640元，法定代表人为张虔生，主要业务为各型集成电路之制造、
组合、加工、测试及销售。
环电股份有限公司为本公司间接控股股东，2015年4月设立，注册地点为台
湾地区南投县草屯镇太平路一段351巷141号，实收资本NT$17,573,343,720元，法
定代表人为陈昌益，主要业务为从事专业性投资。
环诚科技有限公司为本公司控股股东，2007年11月设立，注册地点为香港湾
仔告士打道56号东亚银行港湾中心27楼2702-3室，实收资本US$221,018,200元，
法定代表人为陈昌益，主要业务为投资咨询服务及仓储管理服务。
日月光半导体（上海）有限公司和本公司为同一最终控制公司，2001年12
月设立，注册地点为上海张江高科技园区金科路2300号，实收资本人民币
1,174,567,568元，法定代表人为林钟，主要业务为从事半导体材料制造业务。
日月光半导体（昆山）有限公司和本公司为同一最终控制公司，2004年8月
4
设立，注册地点为江苏省昆山市千灯镇黄浦江路东侧中央大道北侧，实收资本
US$288,000,000元，法定代表人为徐世康，主要业务为从事半导体产品之封装测
试业务。
日月光封装测试（上海）有限公司和本公司为同一最终控制公司，2000年12
月设立，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路669号六楼，实收资
本US$203,580,000元，法定代表人为郑秋明，主要业务为从事各型集成电路之制
造、组合、加工、测试及销售。因本公司生产发展的需要，本公司自2015年3月
开始租赁日月光封装测试（上海）有限公司位于上海张江之办公楼用于本公司办
公场所。
ASE (U.S.) Inc. 和本公司为同一最终控制公司，1983年12月设立，注册地点
为1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA，实收资本US$20,000元，法定
代表人为Kenneth Shih-Jye Hsiang，主要业务为从事市场营销支持及顾客服务等
业务。
ISE Labs.Inc.和本公司为同一最终控制公司，1983年11月设立，注册地点为
46800 Bayside Parkway Fremont, CA 94538, U.S.A，实收资本US$26,250元，法定
代表人为Kenneth Shih-Jye Hsiang，主要业务为从事半导体产品测试服务。
日月光集成电路制造（中国）有限公司和本公司为同一最终控制公司，2010
年7月设立，注册地点为上海市浦东新区华东路5001号T3-10-202室，注册资本
US$100,000,000元，法定代表人为汪渡村，主要业务为半导体集成电路器件的封
装和测试，开发，销售及咨询服务等。
上海宏荣物业管理有限公司之最终控制公司为本公司之兄弟公司之关联企
业，2013年06月设立，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2288
弄2号1202室，实收资本人民币500,000元，法定代表人为曾元一，主要业务为物
业管理咨询、建筑工程施工及技术咨询。
ASE (Korea) Inc.和本公司为同一最终控制公司，1967年3月设立，注册地点
为76, Saneopdanji-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea，实收资本US$97,976,468元，主
要业务为从事半导体产品封装测试业务。
日月光电子股份有限公司和本公司为同一最终控制公司，2006年3月设立，
注册地点为高雄市楠梓加工出口区开发路73号，实收资本NT$3,989,819,000元，
5
法定代表人为吴田玉，主要业务电子材料批发业,电子材料零售业及国际贸易业。
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.和本公司为同一最终控制公司，2003
年11月设立，注册地点为Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg.,10F,2-5-5,
Shinyokohama, Kohoku-ku,Yokohama,Kanagawa,Japan 222-0033，实收资本日币
60,000,000元，法定代表人为吴田玉，主要业务为从事市场行销及顾客服务等。
苏州日月新半导体有限公司和本公司为同一最终控制公司，2001年5月设立，
注册地点为苏州工业园区苏虹西路188号，实收资本US$48,672,360元，法定代表
人为徐世康，主要业务为从事半导体产品测试服务。
上海鼎煦物业管理有限公司和本公司为同一最终控制公司，2017年6月设立，
注册地点为上海市浦东新区盛夏路169号，实收资本人民币5,000,000元，法定代
表人为马同舟，主要业务为物业管理，房地产经纪，建筑装修装饰建设工程专业
施工等。
上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易协议
为经营之目的，公司与关联方最终控制公司日月光投资控股股份有限公司需
进行日常性关联交易，双方就关联销售，采购，租赁等事宜拟定关联交易框架协
议，对交易标的，定价原则，期限和协议的终止，违约责任等方面进行规定，协
议的有效期从2019年1月1日起至2021年12月31日止，待经股东大会审议并由非关
联股东表决通过后签订。
同意公司于关联交易框架性协议范围内与关联方签订具体协议，授权公司财
务总监决定并处理所有相关事宜。
定价政策和定价依据
遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条
件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且
该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。
1、“市场价”：是指按照下列顺序依次确定的价格：（a）在该类产品或服
务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品
或服务的独立第三方当时收取的价格；或（b）若以上第（a）款不适用时在正常
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商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的
价格。
2、“协议价”：即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合
理成本（以较低者为准）加合理利润。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易
合同中予以明确。
四、关联交易对公司的影响
公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利
于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。
该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金
额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到
影响。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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