股票代码：601233         股票简称：桐昆股份       公告编号：2017-079



                    桐昆集团股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）
第七届董事会第九次会议通知于2017年11月6以书面或电子邮件、电
话等方式发出，会议于2017年11月16日在桐昆股份总部会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事
十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过
有效表决，会议一致通过如下决议：
    审议并通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。
     同意公司在商业银行开立募集资金专项账户，用于公司 2016 年
非公开发行股票募集资金的存储和使用。具体详见本公司于 2017 年
11 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股
份 有 限 公司 关于开 立 募 集资 金专项 账 户 的公 告 》（ 公 告 编号 ：
2017-080）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                       桐昆集团股份有限公司董事会
                                            2017 年 11 月 17 日




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