股票代码：601233              股票简称：桐昆股份      公告编号：2017-092

                      桐昆集团股份有限公司
            2017 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2017 年 12 月 21 日


(二)     股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号桐昆股份

   总部五楼大会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               539,287,333

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               41.4396



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人,公司董事兼总裁许金祥因公请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                      反对                 弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                           （%）                （%）

       A股       539,287,333 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意           反对            弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于公司注        12,92 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         册资本变更并        9,502       0
         修改公司章程
         的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所

律师：马宏继、梁艳君

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司
章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 桐昆集团股份有限公司
                                                     2017 年 12 月 22 日