桐昆股份：关于2017年年度股东大会更正补充公告2018-03-14
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-026
桐昆集团股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 3 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601233 桐昆股份 2018/3/27
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐
昆集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-025），因工作人员不严谨，需对相关内容更正如下：
（一）原内容：
一、会议召开的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 4 月 3 日 1 点 00 分
现更正为：
一、会议召开的基本情况（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 4 月 3 日 13 点 00 分
（二）原内容：
二、会议审议事项
2、特别决议议案：无
现更正为：
二、会议审议事项
1
2、特别决议议案：10
三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2018 年 3 月 13 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 4 月 3 日 13 点 00 分
召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 3 日
至 2018 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议 √
案》
5 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7 《关于 2017 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于 2017 年度监事薪酬的议案》 √
9 《公司关于聘请 2018 年度财务审计机构的议 √
2
案》
10 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 √
11 《关于授权公司及子公司 2018 年融资授信总 √
额度的议案》
12 《关于公司 2017 度日常关联交易执行情况确 √
认的议案》
13 《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议 √
案》
14 《关于提高独立董事津贴标准的议案》 √
15 《关于发行超短期融资券的议案》 √
16 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 √
的议案》
17.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的 √
议案》
17.01 发行证券的种类 √
17.02 发行规模 √
17.03 票面金额和发行价格 √
17.04 发行方式和发行对象 √
17.05 债券期限 √
17.06 债券利率 √
17.07 利息支付 √
17.08 担保事项 √
17.09 转股期 √
17.10 转股价格的确定 √
17.11 转股价格的调整及计算方式 √
17.12 转股价格向下修正条款 √
17.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 √
处理方法
17.14 赎回条款 √
17.15 回售条款 √
17.16 转股年度有关股利的归属 √
3
17.17 向原股东配售的安排 √
17.18 债券持有人会议相关事项 √
17.19 本次募集资金用途 √
17.20 募集资金存管 √
17.21 本次决议的有效期 √
18 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资 √
金运用的可行性分析报告>的议案》
19 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的 √
议案》
20 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊 √
薄即期回报的风险提示与填补措施>的议案》
21 《关于公司<未来三年股东回报规划（2018 年 √
-2020 年）>的议案》
22 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会 √
议规则>的议案》
23 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议
案》
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 14 日
附件 1：授权委托书
4
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2017 年度董事会
工作报告的议案》
2 《关于公司 2017 年度监事会
工作报告的议案》
3 《关于公司 2017 年度财务决
算报告的议案》
4 《关于公司 2017 年年度报告
全文和摘要的议案》
5 《关于公司 2017 年度利润分
配及资本公积金转增股本的
议案》
6 《关于前次募集资金使用情
况报告的议案》
7 《关于 2017 年度董事薪酬的
议案》
8 《关于 2017 年度监事薪酬的
议案》
9 《公司关于聘请 2018 年度财
务审计机构的议案》
10 《关于公司与子公司之间提
供担保的议案》
11 《关于授权公司及子公司
5
2018 年融资授信总额度的议
案》
12 《关于公司 2017 度日常关联
交易执行情况确认的议案》
13 《关于公司 2018 年度预计日
常关联交易的议案》
14 《关于提高独立董事津贴标
准的议案》
15 《关于发行超短期融资券的
议案》
16 《关于公司符合公开发行可
转换公司债券条件的议案》
17.00 《关于公司<公开发行可转换
公司债券方案>的议案》
17.01 发行证券的种类
17.02 发行规模
17.03 票面金额和发行价格
17.04 发行方式和发行对象
17.05 债券期限
17.06 债券利率
17.07 利息支付
17.08 担保事项
17.09 转股期
17.10 转股价格的确定
17.11 转股价格的调整及计算方式
17.12 转股价格向下修正条款
17.13 转股股数确定方式以及转股
时不足一股金额的处理方法
17.14 赎回条款
17.15 回售条款
6
17.16 转股年度有关股利的归属
17.17 向原股东配售的安排
17.18 债券持有人会议相关事项
17.19 本次募集资金用途
17.20 募集资金存管
17.21 本次决议的有效期
18 《关于公司<公开发行可转换
公司债券募集资金运用的可
行性分析报告>的议案》
19 《关于公司<公开发行可转换
公司债券预案>的议案》
20 《关于公司<关于公开发行可
转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示与填补措施>的议
案》
21 《关于公司<未来三年股东回
报规划（2018 年-2020 年）>
的议案》
22 《关于公司<可转换公司债券
之债券持有人会议规则>的议
案》
23 《关于修订<募集资金管理办
法>的议案》
24 《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次公开发行 A
股可转换公司债券相关事宜
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
7
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
8
