股票代码：601233       股票简称：桐昆股份        公告编号：2019-017



                     桐昆集团股份有限公司
             关于 2018 年度利润分配预案的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配
预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后
年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
    ●审议程序：公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公
司 2018 年度利润分配的议案》，该项议案尚须提交公司 2018 年年度
股东大会审议批准。


    一、利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018 年母公司实现
净利润 2,264,993,691.02 元。根据公司章程规定，提取 10%的法定盈
余公积 226,499,369.10 元，加上上年度未分配利润 3,202,957,026.37
元，减本年度分派的现金红利 182,193,304.16 元,本年度实际可分配
利润 5,059,258,044.13 元。
    基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑
公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2018 年度
利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。剩余未分配利润结
转至以后年度进行分配。

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    本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
    二、公司董事会说明
    公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合
《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的
相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。
    鉴于 2019 年公司仍有大量的项目在持续推进，尚需大量资金投
入，本次利润分配及资本公积金转增股本预案在充分考虑投资者的合
理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资
金需求情况下做出。保证了广大投资者的合理利益，有利于优化公司
股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配及资本公
积金转增股本预案具备合理性、可行性。
    三、董事会审议和表决情况
    公司于 2019 年 3 月 12 日召开第七届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。本议案尚须提交公司
2018 年年度股东大会审议批准后方能实施。
    四、独立董事意见
    公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案，充分考虑到了公司现
阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求
与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司
对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合有关
法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观
情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。公司独立董事一致
同意公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 14 日


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