桐昆股份：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-03-27
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-033
桐昆集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●现场会议召开时间：2019年4月3日 下午1：00
●网络投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 3 日
至 2019 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
●股权登记日：2019年3月27日
桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2019年3月14日在指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团
股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-026号）。
本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供
网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性
公告如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间：2019年4月3日 下午1：00
1
网络投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 3 日
至 2019 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 本公司总部五楼大会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网
络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
海证券交易所网络投票系统行使表决权。
四、会议审议议案
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议 √
案》
2 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议 √
案》
3 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议 √
案》
5 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》 √
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7 《关于 2018 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于 2018 年度监事薪酬的议案》 √
9 《公司关于聘请 2019 年度财务审计机构的议 √
案》
10 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 √
11 《关于授权公司及子公司 2019 年融资授信总 √
额度的议案》
12 《关于公司 2018 度日常关联交易执行情况确 √
认的议案》
13 《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议 √
2
案》
14 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条 √
件的议案》
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案> √
的议案》
15.01 发行证券的种类 √
15.02 发行规模 √
15.03 票面金额和发行价格 √
15.04 发行方式和发行对象 √
15.05 债券期限 √
15.06 债券利率 √
15.07 利息支付 √
15.08 担保事项 √
15.09 转股期 √
15.10 转股价格的确定 √
15.11 转股价格的调整及计算方式 √
15.12 转股价格向下修正条款 √
15.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √
的处理方法
15.14 赎回条款 √
15.15 回售条款 √
15.16 转股年度有关股利的归属 √
15.17 向原股东配售的安排 √
15.18 债券持有人会议相关事项 √
15.19 本次募集资金用途 √
15.20 募集资金存管 √
15.21 本次决议的有效期 √
16 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集 √
资金运用的可行性分析报告>的议案》
17 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案> √
的议案》
18 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券 √
摊薄即期回报的风险提示与填补措施>的议
案》
19 《关于公司<未来三年股东回报规划（2019 年 √
-2021 年）>的议案》
20 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人 √
会议规则>的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的
议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
3
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、公司第七届监事会第十三次会议
审议通过，并于 2019 年 3 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、12、13、14、15.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13
五、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（六）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
六、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601233 桐昆股份 2019/03/27
4
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
七、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2019 年 3 月 28 日上午 8 时至下
午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人
身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席
人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
八、其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 本公司董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776
联系人：周 军 宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
附件 1：授权委托书
5
附件 1：授权委托书
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 3 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议
案》
2 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议
案》
3 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的
议案》
5 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于 2018 年度董事薪酬的议案》
8 《关于 2018 年度监事薪酬的议案》
9 《公司关于聘请 2019 年度财务审计机构的
议案》
10 《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
6
11 《关于授权公司及子公司 2019 年融资授信
总额度的议案》
12 《关于公司 2018 度日常关联交易执行情况
确认的议案》
13 《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的
议案》
14 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
件的议案》
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>
的议案》
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 发行方式和发行对象
15.05 债券期限
15.06 债券利率
15.07 利息支付
15.08 担保事项
15.09 转股期
15.10 转股价格的确定
15.11 转股价格的调整及计算方式
15.12 转股价格向下修正条款
15.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
的处理方法
15.14 赎回条款
15.15 回售条款
15.16 转股年度有关股利的归属
15.17 向原股东配售的安排
7
15.18 债券持有人会议相关事项
15.19 本次募集资金用途
15.20 募集资金存管
15.21 本次决议的有效期
16 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集
资金运用的可行性分析报告>的议案》
17 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>
的议案》
18 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报的风险提示与填补措施>的议
案》
19 《关于公司<未来三年股东回报规划（2019
年-2021 年）>的议案》
20 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人
会议规则>的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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