股票代码：601233           股票简称：桐昆股份        公告编号：2019-043


                桐昆集团股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）
七届二十一次董事会会议通知于2019年4月14日以书面或邮件、电话
等方式发出，会议于2019年4月24日在桐昆股份总部会议室以现场表
决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。
会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过
有效表决，会议一致通过如下决议：
     一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
2019 年 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 的 议 案 》； ( 详 见 上 交 所 网 站 ：
www.sse.com.cn 上《桐昆集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》
及《桐昆集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》)。
     二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
会计政策变更的议案》；(详见上交所网站：www.sse.com.cn 上《桐
昆集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-046）)。
     特此公告。


                                      桐昆集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 26 日




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