股票代码：601233       股票简称：桐昆股份       公告编号：2019-061



             桐昆集团股份有限公司
       第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七
届十五次监事会会议通知于 2019 年 8 月 4 日通过书面或电子邮件、
电话通知等方式发出。会议于 2019 年 8 月 14 日上午在公司五楼会议
室通过现场表决的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会
议由沈昌松先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章
程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
       一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司
2019 年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。
       监事会全体成员认真审阅了公司 2019 年半年度报告全文及摘
要，一致认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实反映公司 2019 年上半年度的经营管理状况和财务状况，
在 2019 年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘
要。
    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司会
计政策变更的议案》。
    监事会全体成员认为公司本次会计政策变更是执行财政部修订

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及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财
政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更
的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。
     三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于<募
集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    监事会全体成员认为公司募集资金 2019 年半年度的存放和使用
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违
规存放和使用募集资金的情况。


    特此公告


                                   桐昆集团股份有限公司监事会
                                             2019 年 8 月 16 日




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