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公司公告

桐昆股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告2019-08-16  

						股票代码:601233        股票简称:桐昆股份      公告编号:2019-060



                   桐昆集团股份有限公司
        第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)
第七届董事会第二十二次会议通知于2019年8月4以书面或电子邮件、
电话等方式发出,会议于2019年8月14日在桐昆股份总部会议室以现
场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。
会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,
会议一致通过如下决议:


    一、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告全文和半年度报
告摘要的议案》。
     同意公司 2019 年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容 (详
见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司 2019 年
半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》)。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    同意公司变更会计政策。公司独立董事事先已认真审核了该议案
及有关资料,同意该议案提交公司七届二十二次董事会会议审议,并
发表了无异议的独立意见。
    具体内容详见公司 2019 年 8 月 16 日登载于上海证券交易所网站


                                  1
(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于公司会计政策变更
公告》。(公告编号:2019-062)。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》。
        同意公司在任一时点使用不超过 10 亿元的资金额度下,以自有
闲置资金购买理财产品,额度有效期自董事会批准之日起至 2020 年
8 月 13 日止。
       公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料,同意该议案
提交公司七届二十二次董事会会议审议,并发表了无异议的独立意
见。
    具体内容详见公司 2019 年 8 月 16 日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》。(公告编号:2019-063)。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议并通过《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
       根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,公司编制了《桐
昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报
告》,并经董事会审议通过。
       公司独立董事经审议该议案内容,认为:公司募集资金2019年半
年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有
关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集
资金的相关信息及时、真实、准确、完整,认真履行了信息披露义务。
       公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容,详见


                                   2
公司2019年8月16日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的
专项报告》。(公告编号:2019-064)。
    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。


    特此公告




                                 桐昆集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 8 月 16 日




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