股票代码：601233          股票简称：桐昆股份    公告编号：2019-068



                   桐昆集团股份有限公司
        第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）
第七届董事会第二十三次会议通知于2019年10月14以书面或电子邮
件、电话等方式发出，会议于2019年10月24日在桐昆股份总部会议室
以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十
一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有
效表决，会议一致通过如下决议：


    一、审议并通过《关于公司三季度报告全文和正文的议案》。
     同意公司 2019 年第三季度报告全文和第三季度报告正文的内
容，详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司
2019 年第三季度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2019 年第三季度
报告正文》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易
的议案》。
    同意公司在任一时点使用不超过 16 亿元的资金额度下，以自有
闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至
2020 年 10 月 23 日止。


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    公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案
提交公司七届二十三次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意
见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。
（公告编号：2019-070）。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    公司董事会同意根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表
格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）通知要求，对公司现行
会计政策作出变更。
    公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案
提交公司七届二十三次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意
见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股 份有限公司关于 公司会计政策变 更 的公告 》。（公 告编号 ：
2019-071）。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告
                                   桐昆集团股份有限公司董事会
                                        2019 年 10 月 26 日




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