A股代码：601238                A股简称：广汽集团             公告编号：临2019-048
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、122352       债券简称: 12 广汽 02/03
          113009、191009                 广汽转债、广汽转股



                    广州汽车集团股份有限公司
             第五届董事会第 20 次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第 20 次
会议于 2019 年 7 月 5 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董
事 11 人，实际参与表决董事 11 人，本次会议的召集召开符合《中华人民共
和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事审
议并投票表决，会议审议通过了如下议题：
    一、审议通过了《关于长沙广汽品牌销售园项目一期调整的议案》。同
意全资子公司广汽商贸有限公司长沙广汽品牌销售园项目一期调整，调整后
计划总投资由 37,453 万元变更为 62,734 万元，其中股东注资 20,000 万元不
变，其余资金由项目公司自筹。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于张青松先生不再任执行委员会委员的议案》。因
到龄退休，张青松先生不再任执行委员会委员。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司企业资产交易管理办
法>的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 8 日