证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2018-033
债券代码：135250 债券简称：16 庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16 庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,819,179,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场会议和网络投票结合的方式，会议的召
集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事长庞庆华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，董事王玉生、贺静云、陈希光、刘斌、孙志
新因出差未能参加会议，独立董事苏珉因出差未能参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐艳萍因出差未能参加会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 1,805,290,332 99.24 13,889,258 0.76 0 0
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 1,805,290,332 99.24 13,889,258 0.76 0 0
3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,805,290,332 99.24 13,889,258 0.76 0 0
4、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,805,290,332 99.24 13,889,258 0.76 0 0
5、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,805,290,332 99.24 13,889,258 0.76 0 0
6、 议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,805,272,832 99.24 13,906,758 0.76 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2018 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,805,267,132 99.24 13,912,458 0.76 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2018 年度为子公司提供担保余额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,803,134,232 99.12 16,045,358 0.88 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2018 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信
贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,805,267,132 99.24 13,912,458 0.76 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,793,300 49.80 13,906,758 50.20 0 0
11、 议案名称：《关于变更募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,805,272,832 99.24 13,906,758 0.76 0 0
12、 议案名称：《关于节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,805,272,832 99.24 13,906,758 0.76
13、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,805,338,932 99.24 13,840,658 0.76 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2017 年度利润分配预案》 165,493,712 92.26 13,889,258 7.74 0 0
《关于公司 2018 年度为子公司提供担保余
2 163,337,612 91.06 16,045,358 8.94 0 0
额的议案》
《关于公司 2018 年度因日常经营业务中为
3 购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融 165,470,512 92.24 13,912,458 7.76 0 0
资租赁等提供担保的议案》
《关于公司 2018 年度因日常经营业务中为
4 购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融 4,793,300 25.63 13,906,758 74.37 0 0
资租赁等提供担保的议案》
5 《关于变更募集资金用途的议案》 165,476,212 92.25 13,906,758 7.75 0 0
《关于节余募集资金用于永久补充流动资
6 165,476,212 92.25 13,906,758 7.75 0 0
金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案表决中，第 8、9、13 项议案经出席本次会议的股东所持有表决权股
份的三分之二以上通过；第 10 项议案未经出席本次会议的无关联关系股东所持
有表决权股份的过半数通过，其他议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份
的过半数通过。
2、 涉及关联股东回避表决的议案：10
回避表决的关联股东名称：庞庆华及其一致行动人
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、李杨
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和
公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
庞大汽贸集团股份有限公司
2018 年 5 月 19 日