股票代码：601258         股票简称：庞大集团         公告编号：2018-071
债券代码：135250         债券简称：16庞大01
债券代码：135362         债券简称：16庞大02
债券代码：145135         债券简称：16庞大03


                   庞大汽贸集团股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



    （一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018

年 8 月 24 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第

四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知。

    （二）本次会议于 2018 年 8 月 30 日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场

加通讯表决方式召开。

    （三）公司董事人数为 14 人，参加表决的董事人数为 14 人。

    （四）本次会议由董事长庞庆华主持。

    （五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范

性文件和公司章程的有关规定。


二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

   （一） 审议并通过《公司 2018 年半年度报告》及摘要

    表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司
2018年半年度报告》及摘要。

   （二） 审议并通过《公司关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况

         的专项报告》

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司
关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



       特此公告



                                       庞大汽贸集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 8 月 30 日